Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi số lượng bị cáo lớn, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, cùng phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, đối tượng người Trung Quốc tên gọi “Châu Chủng” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đã thành lập tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để lừa người Việt Nam tham gia, thực hiện nhiệm vụ tăng tương tác lượt bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng này cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (sinh năm 1990, trú ở tỉnh Bắc Ninh) để điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty lừa đảo, đặt trụ sở tại Myanmar.
Thông qua mạng xã hội và lời giới thiệu sang Thái Lan làm “việc nhẹ, lương cao”, từ năm 2022 đến 2025, nhiều bị can đã được đưa sang Myanmar làm việc cho tổ chức lừa đảo do “Châu Chủng” điều hành. Tại đây, các đối tượng được đào tạo, hướng dẫn kịch bản lừa đảo, phân công nhiệm vụ theo từng vị trí trong một quy trình khép kín.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận trong công ty. Nhân viên được giao sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok không chính chủ, xây dựng hình ảnh nhân vật nữ giới có ngoại hình, cuộc sống giàu có, đăng tải các nội dung về công việc, thu nhập nhằm tìm kiếm, kết bạn, trò chuyện và tạo dựng lòng tin với những người có điều kiện kinh tế.
Sau khi tạo được mối quan hệ, nhân viên giới thiệu công việc tăng tương tác bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada, rồi chuyển thông tin cho tổ trưởng, quản lý tiếp tục dẫn dắt bị hại thực hiện các nhiệm vụ theo kịch bản đã được xây dựng sẵn.
Các đối tượng hướng dẫn bị hại truy cập vào các đường link, tài khoản Lazada giả mạo, thực hiện các đơn hàng ảo, chuyển tiền để nhận lại tiền gốc cùng hoa hồng. Sau một số lần tạo lòng tin bằng việc hoàn trả tiền và trả thưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển số tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt.
Công an tỉnh Nghệ An xác định, bằng phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng trong tổ chức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/8/2026.
