Theo cáo trạng, vào tháng 10/2020, Nguyễn Việt Hưng được Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank-VCB) chi nhánh Kiên Giang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, với chức danh chuyên viên thẩm định tín dụng tại Phòng giao dịch Hà Tiên. Tuy nhiên, đến tháng 7/2022, Vietcombank đã ra quyết định xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động với Hưng.
Trong thời gian này, Hưng đã lợi dụng mối quan hệ với các khách hàng quen biết trước đó để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.
Cụ thể, từ ngày 9/7/2022 đến 11/7/2022, Hưng đã lừa 7 khách hàng để vay tiền đáo hạn ngân hàng với số tiền 9,3 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi trong vòng 1-2 ngày.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hưng đã sử dụng toàn bộ số tiền này để tham gia đánh bạc qua mạng Suncity và chi trả nợ cá nhân.
Ngoài lĩnh mức án 14 năm tù, Hội đồng xét xử buộc Hưng phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.
