Lập công ty “ma”, bán hóa đơn, gây thất thu 160 tỷ đồng tiền thuế 

Các đối tượng bị bắt giữ là Ngô Thị Quyên, SN 1983, ở phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) cùng đồng bọn là em trai Ngô Văn Hà, SN 1993, ở phường Đằng Lâm (quận Hải An) và Trần Thị Hoa, SN 1985, ở phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2010, Quyên thành lập năm công ty và thuê người đứng tên làm giám đốc, gồm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ, Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình, Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương.

Các công ty do Quyên thành lập thực chất là các công ty “ma”, không có hoạt động gì. Các công ty này được Quyên chỉ đạo, điều hành để bán hóa đơn GTGT. Hoa được thuê vừa làm giám đốc, vừa làm kế toán ở các công ty khác nhau. Em trai của Quyên là Ngô Văn Hà được giao trách nhiệm chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT…

Ngoài ra, Quyên còn mua lại hóa đơn, con dấu của hai doanh nghiệp khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Bước đầu, công an đã xác định, Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn hơn 1.500 tỷ đồng, thu lợi được hơn một tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói là hành động của Quyên và đồng bọn đã làm thất thu thuế của nhà nước hơn 160 tỷ đồng.

Kiểm tra nơi ở của Quyên, lực lượng công an thu giữ: ba bộ dấu của các doanh nghiệp, hơn 5.000 số hóa đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu liên quan khác, hai máy tính văn phòng, một máy tính xách tay, hai sổ tiết kiệm ngân hàng…

Hiện, Công an hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với Quyên, Hoa và Hà để tiếp tục điều tra, xử lý.