Khởi tố thêm một đối tượng lừa đảo gửi tiền qua mạng

ND- Mở rộng điều tra, ngày 9-11, cơ quan điều tra đã khởi tố, cho tại ngoại đối với Nguyễn Quang Sáng, trú tại đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy (Hà Nội) về tội lừa đảo và thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Sáng, đã thu được một số tài liệu quan trọng.

Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức gửi tiền qua mạng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Quang Sáng, được xác định là đối tượng cầm đầu trong tổ chức huy động tín dụng đa cấp qua mạng Callysinvest.net. Sáng đã trực tiếp tuyển ba người làm đại lý cấp một của đường dây đầu tư  tổng số 588 triệu đồng và 3.000 USD, sau đó các đối tượng này lại rủ thêm người khác tham gia và hệ thống mạng lưới đã mở rộng tới đại lý cấp 9, cấp 10...

Rất nhiều người tham gia đầu tư siêu lợi nhuận thông qua các mạng Colonyinvest.net; Callysinvest.net... đã nộp tiền và nhận một tài khoản ảo với mức lãi suất 3%/ngày. Với mạng lưới của mình tại Hà Nội, Sáng đã thu được hơn hai tỷ đồng.

Sáng cũng chuyển vào TP Hồ Chí Minh cho hệ thống đại lý cấp trên của mình tổng số tiền là 140.000 USD. Sáng thừa nhận, từ tháng 8 đến nay đã có khoảng 5.000 người bị lừa với tổng số tiền hàng triệu USD.

Thực tế không có Công ty nào có tên là Colony Invest và Callys Invest và các đối tượng tự lập ra trang web để lừa đảo. Hiện nay, cơ quan điều tra đang làm thủ tục để tiến hành truy nã một đối tượng đã đánh sập mạng, bỏ trốn khi thấy mạng tín dụng đa cấp của mình có 800 người tham gia.

Lực lượng CSÐT tội phạm Kinh  tế  công  an  các  tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ðồng Nai, Tiền Giang... đang thu thập tài liệu, triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Hương, trú tại phường Phan Ðình Phùng (TP Thái Nguyên), đại lý cấp một trong hệ thống tín dụng đa cấp của Công ty Colony Invest tại Thái Nguyên. Hương đã lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư  và tạo cho người gửi một tài khoản trên mạng cololyinvest.net. Sau khi nhận tiền, Hương gửi tiền ảo vào mạng coi như dịch vụ gửi tiền hoàn tất.

Bước đầu xác định, tính đến ngày 26-10, Hương đã giới thiệu hơn 800 người tham gia đầu tư và những người này đã rủ được hơn 800 người khác tham gia. Hương đã tham gia giao dịch trên mạng Colonyinvest 5.769 lần với tổng số điểm ảo tương đương số tiền hơn tám tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tích cực đấu tranh, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

* Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân và Nguyễn Thị Mộng Thu, ngụ tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Ðồng Tháp) về tội lừa đảo.

Vợ chồng bác sĩ này là đại lý cấp cao của đường dây lừa đảo gửi tiền qua mạng, trong một thời dài đã huy động được rất nhiều tiền của người dân các tỉnh miền tây.

Hiện nay, số nạn nhân của đường dây lừa đảo qua mạng ở Ðồng Tháp là khá lớn. Còn tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra cũng đang tạm giữ, câu lưu một số đối tượng liên quan vụ lừa đảo nói trên.