Trước đó, vào tháng 9/2023, ông Lê Văn Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình khởi tố về tội “Trốn thuế”.
Qua điều tra xác định, năm 2018, ông Lê Văn Thành môi giới cho bà T.T.K.X (trú thành phố Hội An) mua thửa đất tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình của ông P.M.T (trú thành phố Đà Nẵng) với số tiền 8,5 tỷ đồng.
Bà X. đặt trước cho bên bán 8,3 tỷ đồng thông qua ông Thành. Sau đó, ông Thành được các bên tin tưởng giao làm các thủ tục biến động để hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.
Quá trình đo đạc lại thửa đất, đã phát sinh phần diện tích tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu. Sau khi biết thông tin này, ông Thành đã đưa thông tin sai sự thật để bà T.T.K.X và ông P.M.T không thực hiện được thỏa thuận như ban đầu.
Vào thời điểm đó, xảy ra tình trạng “sốt đất” tại xã Bình Dương và khu vực lân cận, giá thửa đất tăng nhiều lần, bằng thủ đoạn gian dối, ông Thành đã bán được thửa đất trên cho ông Phùng Anh Tuấn (sinh năm 1969, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền 21 tỷ đồng nhưng che giấu cả bà T.T.K.X và ông P.M.T.
Số tiền bán đất được ông Thành đem sử dụng cho mục đích cá nhân và không trả tiền lại cho bà T.T.K.X.
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Anh Tuấn về hành vi “Trốn thuế”.
Theo Cơ quan điều tra, ông Phùng Anh Tuấn đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với ông Lê Văn Thành với số tiền 460 triệu đồng, trong khi giá chuyển nhượng thực tế là 21 tỷ đồng, nhằm giúp sức cho ông Lê Văn Thành trốn thuế.
Theo quy định số tiền thuế, lệ phí chuyển nhượng phải nộp hơn 525 triệu đồng, nhưng thực tế đối tượng chỉ nộp hơn 11 triệu đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 514 triệu đồng.
