Hành vi treo biển “chỉ nhận tiền mặt” hoặc nội dung chuyển khoản ghi mập mờ có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ hành vi "che giấu doanh thu" sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Từ đầu tháng 6, nhiều hộ kinh doanh tại một số địa phương bắt đầu từ chối thanh toán qua chuyển khoản. Động thái này được cho là phản ứng trước quy định mới về quản lý thuế, yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải sử dụng hóa đơn điện tử và máy tính tiền kết nối cơ quan thuế.

Dẫn thực tế nhiều trường hợp doanh nghiệp cố tình báo lỗ để trốn thuế nhưng việc phát hiện, xử lý rất khó khăn, không kịp thời, đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung quy định tiêu chí, điều kiện xác định doanh nghiệp có lỗ làm cơ sở để trừ vào thu nhập tính thuế.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tiết Ngọc Hòa (49 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa), Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cá nhân kinh doanh nếu có phát sinh doanh thu hơn 100 triệu đồng/năm thì thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng (sinh năm 1976, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) về hành vi “Trốn thuế”.

Ngày 24/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa).

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can: Trần Vũ Quyết, sinh năm 1985 và Lê Xuân Sơn, sinh năm 1983, cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về tội "Trốn thuế” quy định tại Khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 4/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng chuyên án mang bí số “311T”, đấu tranh hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước, đơn vị đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thế về tội trốn thuế, theo quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắk Nông có địa chỉ tại thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Mục tiêu cuối cùng sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp là bảo đảm nguồn thu ngân sách ổn định, nâng cao tỷ lệ động viên thu nội địa, khắc phục tình trạng chuyển giá, phòng chống trốn thuế, thất thu thuế, hạn chế các hành vi làm xói mòn cơ sở thuế.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam một giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế. 

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo về tội trốn thuế.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Trần Thị Ng. (sinh năm 1982), trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Giám đốc một công ty truyền thông và công nghệ về tội trốn thuế quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt giam Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất), 40 tuổi, Giám đốc Công ty Thuận Kiều 368 về hành vi trốn thuế.

Ngành thuế Vĩnh Phúc đang áp dụng nhiều biện pháp mạnh để thu nợ thuế như quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, giao chỉ tiêu, cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều tổ chức và cá nhân.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên án ba năm tù đối với bị cáo Ngô Phú Cường, trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội “Rửa tiền” và phạt 100 triệu đồng; phạt 4,5 tỷ đồng về tội “Trốn thuế”...

Ngày 19/4, thông tin từ Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan việc “Mua, bán trái phép hóa đơn” và trốn thuế; trong đó, có 2 giám đốc và 1 kế toán doanh nghiệp.

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án hình sự sơ thẩm bị cáo Ngô Phú Cường, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội "Trốn thuế" và “Rửa tiền” sau nhiều ngày xét xử và nghị án.

Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng (số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bị xử phạt vì hành vi trốn thuế và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, tổng số tiền buộc phải nộp là hơn 320 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng "trùm mua bán hóa đơn" Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm: "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế".

Ngày 18/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố các bị can Tô Đức Dũng và Đặng Văn Súy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế.

Với tư cách là giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Phú, có mỏ khai thác cát trên sông Đà Rằng, Phú Yên, từ năm 2018 đến 2022, ông Hồ Thanh Sang đã có hành vi trốn thuế hơn 760 triệu đồng. 

Chiều 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố đối với bị can Lê Văn Thành (sinh năm 1979, trú tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, Quảng Nam) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1993, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic và Vũ Thị Oanh (sinh năm 1983, thường trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) - kế toán Công ty để điều tra về tội Trốn thuế quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm hình sự bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và các đồng phạm cùng ngụ tỉnh An Giang trong vụ án "Trốn thuế" và "Rửa tiền".

Những năm qua, các tổ chức, hội, nhóm xã hội đã có nhiều đóng góp vào việc giải quyết bài toán hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các nhóm yếu thế tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình, phương thức hoạt động này cũng như những kẽ hở của luật pháp trong công tác giám sát, quản lý các tổ chức, hội, nhóm để trục lợi, thực hiện mưu đồ cá nhân cũng như chống phá đất nước.

Ngày 2/5, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Văn Trường trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế’’.