Qua nắm tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Như Xuân phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng mở bằng thông tin cá nhân của nhiều người trong, ngoài tỉnh Thanh Hóa, thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội.
Điều tra truy xét, Công an huyện Như Xuân xác minh làm rõ Huỳnh Văn Long sinh năm 1989, ở xã Thọ Phước, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, là đối tượng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên triệu tập Long đến Cơ quan Công an để làm rõ.
Tại Cơ quan Công an, Huỳnh Văn Long khai nhận: Do từng làm việc ở Campuchia cho nên Long biết cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng với các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng, thu được lợi nhuận cao.
Từ đầu năm 2023 đến khi bị phát hiện, Long lên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch tìm người để bán, cho thuê tài khoản. Thỏa thuận việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản theo yêu cầu của khách hàng,... Long tiếp tục tìm bạn bè, người thân, quen để rủ rê, mời chào mở tài khoản theo yêu cầu của Long, bán hoặc cho Long thuê, sau đó Long đem bán hoặc cho các đối tượng khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng hoa hồng.
Công an huyện Như Xuân đã phối hợp Đội Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xác minh, tạm giữ: 2 bộ máy tính, 1 bộ máy in màu, 1 máy ép Plastis, 5 điện thoại di động, 5 con dấu công ty, 2 dấu tên giám đốc công ty, 32 thẻ cứng ngân hàng cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động mở và hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản đứng tên Huỳnh Văn Long, các đối tượng khác.
Theo tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2023 đến nay, Huỳnh Văn Long đã mở, thu gom, mua bán, trao đổi hơn 60 tài khoản ngân hàng.
Ngoài việc thu thập, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng, Huỳnh Văn Long còn mở 5 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh trên thực tế mà chỉ để lấy tư cách pháp nhân, đến các ngân hàng mở tài khoản để bán và cho thuê kiếm tiền.
