Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Huỳnh Như về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Như chính là người phụ nữ đã cùng Hùng gặp gỡ nữ thủ quỹ Lâm Thị Hồng Tâm, sau đó dựng nên màn kịch “hùn vốn” để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, Lâm Thị Hồng Tâm đã chuyển hơn 65 tỷ đồng trong số tiền tham ô từ tài khoản của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) để chuyển đến 2 tài khoản mang tên N.K.D tại 2 ngân hàng và một số tài khoản khác.
Số tiền này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian và cuối cùng được chuyển về tài khoản của đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như.
Cùng với việc bắt giữ Lâm Thị Hồng Tâm, Cơ quan Công an đã triệu tập Phạm Thị Huỳnh Như và một số cá nhân có liên quan để đấu tranh. Theo Cơ quan điều tra, Phạm Thị Huỳnh Như trước đây từng làm dịch vụ môi giới bất động sản và nhân viên spa.
Điều tra ban đầu, Cơ quan Công an đã xác định người đàn ông tên Hùng là L.T.Hùng, người quen của Như.
Hùng có làm ăn tại Lào như đã giới thiệu tại buổi gặp mặt, nhưng không nhắn tin Zalo rủ Tâm hùn hạp tiền để buôn gỗ. Còn N.K.D là cháu của Như, được Như mượn nhờ tài khoản, với lý do để thực hiện giao dịch làm ăn với các đối tác. Cả hai đều không biết và không tham gia thực hiện hành vi lừa đảo với Như.
Như khai nhận tại Cơ quan điều tra, sau buổi gặp mặt đầu năm 2021, biết Lâm Thị Hồng Tâm là thủ quỹ của Trường đại học Bách khoa và nắm giữ số tiền lớn nên Như nảy sinh ý định lừa đảo.
Để thực hiện toan tính này, Như mua sim rác, lập tài khoản Zalo lấy tên và hình đại diện là L.T.Hùng và một số tài khoản Zalo khác. Tiếp đó, Như mạo danh Hùng thăm hỏi, rủ rê Tâm góp vốn làm ăn.
Như cố ý chỉ nhắn tin trao đổi công việc qua Zalo chứ không gọi điện, không gặp nhau trực tiếp. Tuy vậy, với “mồi nhử” là lợi nhuận 100 triệu đồng từ việc góp vốn mua bán lô gỗ đầu tiên, Như đã khiến Tâm “sập bẫy”.
Sau đó, Như tiếp tục sử dụng các chiêu thức lừa đảo khác để tiếp tục rút tiền của Lâm Thị Hồng Tâm.
Số tiền chiếm đoạt được từ Lâm Thị Hồng Tâm, Như đã sử dụng để mua nhiều lô đất, mua ô-tô Mercedes để đi lại và tiêu xài cá nhân.
