Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 1/2022, Học vào làm việc tại một công ty bất động sản có trụ sở trên đường Nguyễn Hữu Thọ (thành phố Đà Nẵng). Quá trình làm việc, Học được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Thời điểm này, Học được đồng nghiệp tin tưởng về chuyên môn và có nguồn lực tài chính.
Đến tháng 4/2022, để có tiền tham gia đánh bạc online, Học nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người làm cùng trong công ty. Để thực hiện hành vi của mình, Học lên “kịch bản” nói với nhiều người trong công ty là mình có mối quan hệ với những người làm trong ngân hàng và lãnh đạo làm cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh, do đó biết nhiều thông tin về các nguồn nhà giá "sập hầm" hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau đó, Học rủ một số người tham gia góp vốn để mua những nhà này, đồng thời đưa ra mức lợi nhuận 3% dựa trên tổng giá trị của sản phẩm nhà. Giá trị của nhà càng cao thì số tiền lợi nhuận nhận được càng lớn… Nhiều người đã đồng ý góp vốn cho Học theo thỏa thuận 30-40 triệu đồng, có người góp đến 1 tỷ đồng.
Đến tháng 9/2022, thấy Học không thực hiện theo đúng cam kết (chậm trả hoặc không trả tiền), các bị hại hỏi thì Học viện nhiều lý do để thoái thác, né tránh. Đến ngày 10/12/2022 là thời điểm Học hứa sẽ trả hết toàn bộ số tiền cho những người tham gia nhưng Học vẫn không trả.
Cơ quan công an cho biết, bước đầu làm việc với những người tố giác, cho thấy Học đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của năm người với số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý.
