Kết thúc điều tra vụ lừa đảo tại Công ty Cổ phần Phong Phú

Xin làm chủ đầu tư bốn dự án lớn để lừa đảo

Công ty CP Phong Phú thành lập theo Giấy phép kinh doanh của Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 1-7-2002. Khi mới thành lập công ty đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng gồm ba thành viên: Nguyễn Thị Nhâm (SN 1979) ở thôn Yên Lão, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên làm Giám đốc; Chu Thế Hùng (anh trai Chu Thế Tâm, trú tại số 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội; Chu Mạnh Phú (em trai Chu Thế Tâm) ở Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Tây là cổ đông sáng lập viên.

Đến tháng 12-2002, Công ty CP Phong Phú thêm một cổ đông sáng lập viên là Chu Thế Tâm và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Từ khi thành lập công ty đến ngày bị bắt giữ, Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm thay nhau làm giám đốc và thay đổi giấy phép kinh doanh năm lần.

Mặc dù không có năng lực tài chính nhưng cuối năm 2002, Công ty CP Phong Phú đã làm thủ tục xin UBND tỉnh Hà Tây làm chủ đầu tư bốn dự án: dự án đường Tế Tiêu - Yên Vỹ có vốn đầu tư 150 tỷ đồng; dự án đường Đỗ Xá - Quan Sơn có vốn đầu tư 960 tỷ đồng; dự án khu du lịch hồ Quan Sơn vốn đầu tư 855 tỷ đồng và dự án khu Trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh vốn đầu tư 245 tỷ đồng (sau mở rộng dự án nâng vốn đầu tư lên 1.050 tỷ đồng).

Mục đích của việc xin làm chủ đầu tư nhiều dự án một lúc như trên nhằm khuếch trương thanh thế công ty để thu hút các nhà đầu tư khác góp vốn để chiếm đoạt. Chính vì vậy, khi gặp gỡ các đối tác, Chu Thế Tâm luôn khoe khoang các mối quan hệ của mình với các quan chức tỉnh Hà Tây, có khả năng làm chủ đầu tư bất cứ dự án nào tại tỉnh này, nếu ai có nhu cầu thì đưa tiền, Tâm sẽ "chạy dự án" giúp.

Để chứng minh cho UBND tỉnh Hà Tây về năng lực tài chính của Công ty CP Phong Phú, Chu Thế Tâm đã khai khống số tiền vốn của công ty, tiền mặt có trong quỹ cũng như khai khống các số liệu về tài chính trong các báo cáo tài chính do Tâm và Nguyễn Thị Nhâm ký như Công ty CP Phong Phú Embasy có vốn pháp định 270 tỷ đồng; Công ty CP Phong Phú - Tòa nhà Nguyễn Du, trụ sở 85 Nguyễn Du, quận 1, TP Hồ Chí Minh, vốn pháp định 300 tỷ đồng; tiền mặt tại quỹ có 90 tỷ đồng, bất động sản trị giá 850 tỷ đồng, tài sản là động sản trị giá 16 tỷ đồng; trong két của công ty còn có 26.000 lượng vàng SJC...

Mặc dù chỉ được chấp thuận cho Công ty CP Phong Phú làm chủ đầu tư khảo sát lập các dự án nhưng Chu Thế Tâm đã dùng những chỉ số tài chính tự khai của công ty để lấy lòng tin, kêu gọi mọi người góp vốn đầu tư để chiếm đoạt. Ngoài ra, Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm còn lợi dụng mối quan hệ quen biết với các đơn vị có nhu cầu xin làm chủ đầu tư dự án tại tỉnh Hà Tây để ký kết văn bản liên doanh góp vốn cùng xin làm chủ đầu tư dự án, sau đó dùng số tiền góp vốn của liên doanh này sử dụng vào mục đích khác và không có khả năng hoàn trả.

Tổng số tiền Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm chiếm đoạt của mọi người là 15.308.318.500 đồng.

Cần xử lý triệt để

Cơ quan điều tra đã xác minh tại Sở KH-ĐT TP Hồ Chí Minh xác định từ trước đến nay không có công ty nào mang tên Công ty CP Phong Phú Embasy và Công ty CP Phong Phú - Tòa nhà Nguyễn Du, trụ sở 85 Nguyễn Du làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh. Ngày 18-12-2004, Công ty CP Phong Phú ký hợp đồng kiểm toán với Công ty CP Kiểm toán và tư vấn tài chính Ánh Sáng Á Châu TP Hồ Chí Minh để kiểm toán tình hình tài chính của Công ty CP Phong Phú năm 2004.

Ngày 6-1-2005, Công ty Á Châu có báo cáo kết quả kiểm toán kết luận: toàn bộ số liệu trong báo cáo tài chính là do công ty tự kê khai; số liệu về chi phí tiền mặt cho các hoạt động phục vụ các dự án và các khoản tiền chi cho các đơn vị đối tác khác, Công ty Phong Phú không có hóa đơn chứng từ hợp lệ mà chỉ có chứng từ ứng chi của công ty. Về số liệu kê khai tiền mặt và vàng tại quỹ, công ty kiểm toán không được trực tiếp kiểm đếm thực tế nên không cho ý kiến kết luận.

Nguyễn Thị Nhâm cũng thừa nhận những số liệu này do Chu Thế Tâm chỉ đạo kê khai không đúng sự thật. Ngày 25-4-2006, UBND tỉnh Hà Tây sau khi xem xét hồ sơ trình duyệt xin ý kiến của Sở KH-ĐT Hà Tây về việc xử lý tồn tại các dự án liên quan đến Công ty CP Phong Phú đã ra Văn bản số 1740/UBND-CNXD chỉ đạo Sở KH-ĐT chấm dứt tư cách chủ đầu tư dự án đường Tế Tiêu - Yên Vỹ, chủ đầu tư lập dự án đối với các dự án đường Đỗ Xá - Quan Sơn, khu du lịch hồ Quan Sơn, Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở Vạn Minh của Công ty CP Phong Phú.

Trong những dự án trên, cơ quan điều tra làm rõ việc UBND huyện Thường Tín, Hà Tây đồng ý cho Công ty CP Phong Phú thuê 6.323m2 đất để xây dựng nhà điều hành, công bố quy hoạch chi tiết dự án Vạn Minh là trái thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai. UBND tỉnh Hà Tây đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tây họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về những sai sót trên của UBND huyện Thường Tín, nhưng đến nay 6.323m² đất mà Công ty CP Phong Phú hiện đang sử dụng trái phép vẫn chưa được giải quyết.

Ngay sau khi tống đạt Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm, Cơ quan điều tra cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tây thông báo kết quả điều tra vụ án và đề nghị UBND tỉnh xử lý triệt để 6.323m² đất trên.