Hơn 600 người nộp tiền mua nhà ở  Hà Nội bị lừa hơn 350 tỷ đồng

NDĐT- Sau một thời gian nắm tình hình, điều tra làm rõ vụ việc, ngày 29-7, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT  Công an TP Hà Nội Trung tá Phan Cao Thu đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) sàn bất động sản Việt Nam, tại số 7 ngõ 110 Trần  Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Chiều cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (PC15) Công an TP Hà Nội đã đồng loạt thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Lê Hồng Bàng, sinh năm 1976, tổng giám đốc Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam và  hai giám đốc : Hoàng Văn Cường, sinh năm 1960, giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh và Hà Tuấn Linh, sinh năm  1966, giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà.

Trên thực tế số tiền của  các bị hại rất lớn , nhưng khi khám xét tại trụ sở ba công ty và nhà ở các đối tượng, các trinh sát chỉ thu được số tiền 840 triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra của Phòng PC15, mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, giao đất hoặc cho thuê đất, chưa phê duyệt về quy hoạch kiến trúc, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng và chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng tổng Giám đốc Lê Hồng Bàng đã câu kết với Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh tự dựng ra tám dự án xây dựng nhà ở tại một số quận, huyện ở Hà Nội để thu hàng trăm tỷ đồng của khách hàng.

Tám  dự án nhà ở này gồm: Dự án khu nhà ở Bảo Nam, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, với quy mô 16,4ha; dự án khu nhà ở thấp tầng, cao tầng tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, quy mô 197.000m2; sáu dự án tại huyện Từ Liêm gồm: Dự án khu đô thị 683, tại xã Minh Khai (quy mô 40ha); dự án khu nhà ở Lộc Hòa thuộc xứ Đồng, đội 10 xã Minh Khai (4ha); dự án khu nhà ở thấp tầng Cửu Long, tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai (25.000m2); dự án khu nhà ở Phương Đông tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai (4ha); dự án khu đô thị Cát Lãm, tại đường Lê Văn Lương và dự án khu nhà ở và văn phòng tại đất xen kẹt xã Mỹ Đình (quy mô từ 2.000 đến 3.00m2). 

Sau khi tạo dựng ra tám dự án nêu trên, lợi dụng chủ trương cải cách hành chính, các công ty nói trên đã làm văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội xin chủ trương. Khi có văn bản trả lời của UBND TP giao các ngành chức năng xem xét, giải quyết , họ đã sử dụng văn bản đó để quảng bá coi như dự án đã được phê duyệt, sau đó lập các bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng, không gian kiến trúc cảnh quan; quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị, khu nhà ở với tỷ lệ 1/500; mô phỏng thiết kế các biệt thự, nhà liền kề và khu chung cư; phối cảnh tổng thể không gian kiến trúc và cảnh quan; lập bảng thống kê sử dụng đất và bảng thống kê một số chỉ tiêu của dự án.  Từ đó quảng cáo trên mạng internet, khiến nhiều người lầm tưởng đây là những dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nên đã nộp tiền đầu tư. Đặc biệt, để đánh vào lòng tham của một số người, các công ty này  huy động vốn bán nhà liền kề và nhà chung với giá rẻ hơn so với thị trường . Bước đầu, cơ quan điều tra đã thu giữ được 659 hợp đồng dưới danh nghĩa vay vốn mua nhà thuộc 4/8 dự án nói trên, từ tháng 3-2009 đến nay với tổng số tiền lên đến 254 tỷ đồng .

Sau khi PC 15 Công an Hà Nội khởi tổ vụ án, khởi tố bị can đối với tổng giám đốc Lê Hồng Bàng, giám đốc Hoàng Văn Cường và  Hà Tuấn Linh, sáng 30-7, hàng chục nạn nhân tiếp tục đến trụ sở của Phòng PC 15Công an Hà Nội để tố cáo các đối tượng nói trên . Các trinh sát cho biết , ngoài số tiền các nạn nhân nói trên đã bị lừa là 250 tỷ đồng cộng với  số  tiền các nạn nhân mới khai báo thêm, tổng số tiền bị lừa lên tới 359 tỷ đồng. Theo các trinh sát của phòng PC15,  nếu cộng đủ số tiền  các nạn nhân đã nộp tại tám dự án , thì số tiền bị lừa sẽ không dừng lại ở con số này.

Cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong tổng số tám dự án, thì tại  huyện Từ Liêm, các đối tượng  đã tự dựng lên sáu “dự án ma” (riêng xã Minh Khai có tới bốn dự án) để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Cụ thể :

 Dự án khu đô thị 683, ở xã Minh Khai có quy mô 40ha , chủ dự án là Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam và Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh, đã huy động vay vốn từ 353 hợp đồng với khách hàng số tiền  hơn 83 tỷ đồng ; tại hai dự án khu nhà ở Lộc Hoà, thuộc đội 10, xã Minh Khai, quy mô 4ha , hai chủ đầu tư trên huy  động 38 hợp đồng vay vốn số tiền gần 12 tỷ đồng; dự án thứ ba là khu nhà ở thấp tầng Cửu Long , tại thôn Phúc lý , xã Minh Khai, quy mô 25 nghìn m2, ở khu đất kẹt Đồng Ré , Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam và Công ty đầu tư thương mại Phương Đông đã huy động vay vốn của 115 khách hành với số tiền gần 52 tỷ đồng; dự án thứ tư là khu nhà ở Phương Đông , thuộc thôn Phúc Lý , xã Minh Khai với quy mô bốn ha , Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam và Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà đã thu hơn 100 tỷ đồng của 153 khách hành .

Hiện công an đang xác minh làm rõ các chủ đầu tư đã thu của khách hàng bao nhiêu tiền ở các dựu án còn lại. Theo xác minh của cơ quan điều tra, Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam sau khi thu tiền của khách hàng đã chi phí và chuyển cho các công ty khác . Trong đó, chuyển cho Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng  thương mại  Cường Thịnh 125,4 tỷ đồng ; chuyển cho Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà 29,3 tỷ đồng; chuyển cho cá nhân tổng giám đốc Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam Lê Hồng Bàng 21,5 tỷ đồng ; chuyển cho Công ty Đông Dương hai tỷ đồng ; chuyển cho Công ty Minh Khôi 1,08 tỷ đồng;  chuyển cho Công ty Sơn Tùng 450 triệu đồng … Vì vậy, trong tài khoản của Công ty  CP sàn bất động sản Việt Nam chỉ còn 2,5 tỷ đồng.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, chiều 31-7, PC 15 Công an Hà Nội đã ra lệnh  bắt khẩn cấp  Lê Hồng Bàng, và đang tiếp tục làm rõ vụ việc .

Vấn đề đặt ra,  tại sao  có rất nhiều người bị lừa mua “dự án nhà ảo” với số tiền lớn như vậy ? - Thượng tá Nguyễn Văn Nông, Trưởng phòng  PC 15 Công an Hà Nội cho rằng : Có hai nguyên  nhân, khiến hàng trăm người dân bị lừa , bỏ tiền mua các “dự án ma”. Đó là, đối tượng đã biết đánh vào tâm lý hám lợi và sự thiếu hiểu biết của khách hàng ”. Tâm lý hám lợi dễ thấy là , bình thường các dự án nhà chung cư có giá từ 15 đến 18 triệu đồng/m2, với chung cư cao cấp thì hơn 20 triệu đến vài nghìn USD/m2,  nhưng chủ đầu tư chỉ rao giá bán 11 triệu đồng/m2 . Do thiếu hiểu biết và   thiếu thông tin, khách hàng đã không tìm hiểu và không  hiểu  trình tự muốn thực hiện một dự án xây dựng nhà , tổi thiểu chủ dự án phải có giấy chứng nhận đầu tư và giao đất của UBND thành phố Hà Nội. Sau đó, để xây được nhà, chủ đầu tư phải có giấy phép của các ban , ngành chức năng gồm : ngành xây dựng, kiến trúc ,  môi  trường, đơn vị phòng cháy chữa cháy... và điều quan trọng là Luật Bất động sản quy định : Khi chủ đầu tư hoàn thiện xong phần móng của công trình mới được phép thu tiền của khách hàng . Trong khi tại tám dự án trên, chưa có dự án nào được khởi công, đã có hàng trăm người nộp tiền cho “chủ công trình”.

Các trinh sát phát hiện sự nhầm lẫn địa danh  rất ngớ ngẩn khi các đối tượng trong vụ án này  là chủ đầu tư các công trình công bố trên  giấy tờ,  thí dụ phường Vĩnh Tuy thuộc quận Hoàng Mai,  nhưng  thực tế phường Vĩnh Tuy lại thuộc địa bàn quận Hai Bà Trung . Vì vậy mới có chuyện,  dự án nhà ở khu Bảo Nam, phường Vĩnh Tuy, thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) quy mô 16,4 ha, chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư phát triển  thương mại xây dựng Cường thịnh vẫn thu được tiền đăng ký mua nhà của hàng trăm khách hàng?