Đây là vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) từ năm 1996 đến tháng 10/2020, thời điểm Nguyễn Thành Công giữ chức vụ Giám đốc.
Theo tài liệu điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Tín dụng xã Nghi Hoa, Công đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ để vay tiền. Đến ngày 3/9/2019, số tiền dư nợ của Công từ những hồ sơ lập khống trước đó gần 24 tỷ đồng.
Do không trả được số tiền dư nợ trên cho Quỹ Tín dụng, từ ngày 4/9/2019 đến ngày 10/10/2020, Công tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn rồi chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các hồ sơ vay vốn cho Công nhằm mục đích tất toán, hợp thức hóa trên hồ sơ, chứng từ số tiền vay trước đó.
Tuyên án sơ thẩm 2 nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về tội tham ô
Dưới sự chỉ đạo của Công, các cán bộ dưới quyền đã lập khống 124 hồ sơ vay vốn cho Công, giải ngân trên hồ sơ, chứng từ gần 24 tỷ đồng.
Vụ việc được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An phát hiện và chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Nghệ An. Trước khi bị thanh tra ngân hàng phát hiện, Công đã trả cho Quỹ được hơn 300 triệu đồng.
Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Thành Công và những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra, Nguyễn Thành Công thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai số tiền tham ô được dùng để kinh doanh, cho con gái đi du học và mua nhà ở Australia.
Nguyễn Thành Công bán nhà, bán tài sản, khắc phục được hơn 9 tỷ đồng cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa. Tuy nhiên, sau đó, lợi dụng việc được tại ngoại, vào tháng 10/2022, Công bỏ trốn ra nước ngoài.
Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, cùng các cơ quan chức năng phối hợp làm thủ tục dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trên cơ sở cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và đánh giá các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, cũng như lời khai của Công và những người liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định xét xử vắng mặt Nguyễn Thành Công.
Cùng với bị cáo Công, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tuyên phạt Đặng Văn Thành (sinh năm 1968, cựu Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng) 5 năm tù; Trần Thị Ngọc Hà (sinh năm 1980, kế toán trưởng) và Trần Thị Hà Phương (sinh năm 1995, cán bộ tín dụng), mỗi người 3 năm tù về tội Tham ô tài sản. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1995, thủ quỹ) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng về tội danh trên.
Tại phiên tòa, các bị cáo này cho biết chỉ làm theo chỉ đạo của giám đốc và không được hưởng lợi gì và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Ngành công an sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để bảo đảm việc thi hành án.
