Theo điều tra, bị can Lê Văn Sơn (sinh năm 1996, nơi cư trú phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã đưa thông tin gian dối để lừa ông C.D.Q (sinh năm 1983, nơi cư trú thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chuyển khoản số tiền 1,1 tỷ đồng thông qua hình thức đặt cọc tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát.
Sau khi được ông C.D.Q ký hợp đồng ủy quyền thửa đất nói trên với trị giá 3 tỷ đồng, Sơn đã đem thế chấp để vay 2 tỷ đồng dùng để tiêu xài cá nhân rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội của Lê Văn Sơn; đồng thời bắt giữ được đối tượng để xử lý theo quy định.
Sáng cùng ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thúy An (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi Tham ô tài sản.
Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2015 đến năm 2018, Trần Thúy An làm kế toán kiêm thủ quỹ và làm trợ lý cho Giám đốc công ty TNHH S.G (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Quá trình làm việc, Trần Thúy An được Giám đốc công ty ủy quyền chi trả các chi phí phát sinh trong hoạt động của công ty.
Lợi dụng việc này, Trần Thúy An nhiều lần thực hiện chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của mình.
Trong đó, có một lần Trần Thúy An chuyển số tiền 390 triệu đồng từ tài khoản công ty đến tài khoản công ty bán xe để đặt mua xe ô-tô.
Sau khi bị công ty phát hiện, Trần Thúy An đã chuyển trả số tiền 390 triệu đồng cho công ty, nhưng vẫn chiếm giữ số tiền hơn 1 tỷ đồng không trả.
Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Trần Thúy An để xử lý theo quy định.
