Đồng Nai: Xét xử vụ án người nước ngoài lừa đảo hàng triệu USD

Liên quan đến vụ án này có các bị cáo: Peter Brian Laking (quốc tịch Anh) bị truy tố xét xử về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân"; Tom Hồng (Hồ Ngọc Tường), Phạm Văn Hòa (nguyên Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Biên Hòa Đồng Nai), Trương Ngọc Thành (nguyên Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá Tân Bản, thuộc Công ty XNK Biên Hòa) cùng bị truy tố xét xử về tội "tham ô"; Nguyễn Xuân Vinh (nguyên Kế toán trưởng Công ty XNK Biên Hòa) bị truy tố xét xử về tội "cố ý làm trái...".

Theo cáo trạng, tháng 4-1995, Sean Mc Cormack (hiện đang bỏ trốn) và Peter Brian La King (đều quốc tịch Anh) đến Hồng Kông để cùng Công ty Laisun Development Hongkong ký hợp đồng liên doanh, mỗi bên góp vốn 50% lập ra Công ty Rock Solid Group (RSG). RSG tiếp tục "đẻ" ra Công ty Power Screen Việt Nam để làm pháp nhân liên doanh với Xí nghiệp khai thác đá Nghệ An thành lập Công ty TNHH Anh Việt, trụ sở tại Nghệ An, thời hạn hoạt động 20 năm, vốn đầu tư 1.785.770 USD, vốn pháp định 1.170.770 USD (Power Screen Việt Nam góp 55%, Xí nghiệp khai thác đá Nghệ An góp 45%).

Ba năm sau, đối tác Hồng Kông trong liên doanh RSG muốn bán lại toàn bộ cổ phần cho Peter và Sean với giá 170.000 USD. Nhận được yêu cầu này, Peter liền thúc giục hai ông Iovor và Patrick (quốc tịch Đan Mạch) mua. Sau khi nhận được tiền của hai doanh nhân Đan Mạch, tháng 3.1999, Sean và Peter cùng ký bản tuyên bố xác nhận Ivor và Patrick mỗi người có 25% cổ phần trong RSG, đồng nghĩa có 25% cổ phần trong phần hùn phía nước ngoài ở liên doanh Anh Việt.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2000, Peter tự ký chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp phía nước ngoài tại liên doanh Anh Việt cho đối tác Việt Nam với giá 420 nghìn USD và một máy nghiền đá hiệu Brown Lennox 120 (trị giá trên 4,6 tỷ đồng).

Số tiền này cũng có phần của Ivor và Patrick, nhưng Peter và Sean lại "xơi" mỗi người 210.000 USD, còn máy nghiền thì đem về Đồng Nai cho thuê tại mỏ đá Tân Bản với giá 5 triệu đồng/tháng, mãi đến hai năm sau hai đối tác Đan Mạch Ivor và Patrick mới phát hiện sự việc.

Không chỉ lừa các đối tác trên, Sean còn bắt tay với "bộ sậu" Công ty XNK Biên Hòa rút 100 nghìn USD chia nhau. Cụ thể, tháng 8-2002, Công ty XNK Biên Hòa ký hợp đồng liên doanh khai thác mỏ đá Tân Bản với Công ty Inter Asia Rock (IAR). Theo thỏa thuận, IAR đã chuyển 400.000 USD cho Công ty XNK Biên Hòa để đền bù cho người dân phải di dời khỏi khu vực khai thác đá.

Sau khi bàn bạc, Sean mạo danh là "đại diện Ban quản lý công trình khu mỏ mở rộng" ký vào giấy đề nghị chi tiền khảo sát, thăm dò, thiết kế kỹ thuật (do Trương Ngọc Thành soạn thảo).

Tiếp đó, Phạm Văn Hòa phê duyệt và Nguyễn Xuân Vinh chỉ đạo nhân viên chi 100.000 USD cho Tom Hồng (người ký nhận tiền). Số tiền nhận được, Hòa, Thành được chia mỗi người 250 triệu đồng, Tom Hồng được chia 350 triệu và Sean hưởng 650 triệu đồng...

Tại tòa, Peter không thừa nhận những gì đã khai tại cơ quan điều tra mà cho rằng Ivor và Patrick chỉ có 25% phần hùn trong RSG, mà đây là công ty không hề có tài sản gì. Còn liên doanh Anh Việt là do Peter và Sean hùn nên có quyền định đoạt.

Tuy nhiên, Peter không thể lý giải hợp lý tại sao Ivor và Patrick chuyển 170.000 USD để lấy "bánh vẽ" ở RSG. Sau đó, Peter lại khai số tiền 170 nghìn USD là tiền Ivor và Patrick trả nợ cá nhân. Tiếp đó, Peter lại nói sau khi nhận được tiền Ivor và Patrick, đã chuyển 170 nghìn cho RSG theo lệnh của Sean...

Sau một ngày xét xử, cuối buổi chiều qua Peter cho biết Sean vẫn liên lạc với Peter và trưng cho HĐXX một bức thư xác định Sean hiện đang ở Bắc Ailen. Ngoài ra, Peter còn trưng ra một hợp đồng cho thấy Công ty Power Screen Việt Nam vẫn còn nợ tiền bị cáo...

HĐXX đã chấp nhận yêu cầu của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, hoãn phiên tòa để điều tra làm rõ một số vấn đề.