ND - Thời gian gần đây, Công an Hà Nội đã bắt giữ một số vụ các Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) sử dụng đối tượng lưu manh côn đồ, băng nhóm xã hội đen (nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự) và một số thương binh thoái hóa biến chất đi đòi nợ thuê ở Hà Nội và một số tỉnh khác.
Các đối tượng này đã bắt giữ người trái pháp luật đưa về công ty giam giữ và dùng nhục hình để bắt các con nợ phải trả tiền. Nếu con nợ không trả tiền, bọn chúng sẽ cưỡng đoạt tài sản, lấy xe ô-tô, ép bán nhà, xâm phạm chỗ ở của con nợ.
Ðể có nhiều khách thuê đòi nợ, Công ty TNHH thu nợ Quang Anh, ở ngõ 58, phố Ðào Tấn (Ba Ðình, Hà Nội) do Phú Thị Mai Hương (sinh năm 1983, đăng ký hộ khẩu tại Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương; hiện ở Xuân Ðỉnh, Từ Liêm, Hà Nội), làm giám đốc công ty đã quảng cáo trên mạng internet: "Công ty TNHH thu nợ Quang Anh là công ty thu nợ có uy tín hàng đầu Việt Nam, thủ tục nhanh gọn, hiệu quả, chi phí hợp lý". Từ thông tin trên đã có nhiều cá nhân đến công ty làm hợp đồng đòi nợ. Công ty Quang Anh có 13 thành viên chuyên đi thu nợ, thì có tới bốn đối tượng có tiền án, tiền sự và hai thương binh đã biến chất tham gia thu nợ.
Khi tiếp nhận hồ sơ, chủ nợ phải đặt cọc năm triệu đồng, phải trả tiền dịch vụ 20% của tổng số tiền nợ. Tiếp đó, công ty cho người đến nhà con nợ thông báo sự ủy quyền của chủ nợ cho công ty và dùng số đông để ép con nợ ký giấy xác nhận nợ và hẹn trong 10 ngày phải trả. Nếu quá thời gian hẹn, công ty sẽ cho đông người đến đe dọa, gây áp lực, nói xấu làm giảm uy tín của con nợ; liên tục gọi điện thoại làm đảo lộn mọi sinh hoạt trong gia đình, khiến con nợ hoảng loạn, lo sợ.
Trong số các hợp đồng do Quang Anh thực hiện có vụ việc anh Quảng Văn Việt, ở thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc, vay 280 triệu đồng của chị Dương Thị Bích, ở thị trấn Yên Lạc, hẹn sau một năm sẽ trả. Ðến hẹn anh Việt không có tiền trả, chị Bích đã tính lãi suất là 30 triệu đồng và thuê Công ty Quang Anh đòi nợ số tiền 310 triệu đồng. Sau khi có ủy quyền của chị Bích, các đối tượng Khánh, Năm, Huy, Ðăng đã đến nhà anh Việt ép phải ký giấy xác nhận nợ. Anh Việt nói: "Tôi không nợ các anh nên tôi không ký". Phạm Quang Khánh liền tuyên bố: "Tao sẽ cho mấy thằng mù mắt, chân què (đối tượng thương binh) ngồi ở nhà mày, xem mày có đi đâu ra khỏi nhà được không?". Hai ngày sau, bọn chúng tiếp tục đến nhà anh Việt để đòi nợ và ép anh phải bán mảnh đất 80m2 ở Yên Lạc với giá 530 triệu đồng cho người quen của chị Bích, anh Việt nhận lại 220 triệu đồng.
Chị Ngô Thanh Tuyết, ở số 4, ngõ 41/62 tập thể 128C Ðại La (Ðồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) có vay của chị Thanh cùng ngõ 180 triệu đồng, lãi suất 6%/tháng. Ðể vay số tiền này, chị Tuyết phải viết giấy bán căn nhà 12m2 ở cùng khu tập thể Ðại La cho chị Thanh và làm hợp đồng thuê lại chính căn nhà này để ở. Do quá thời hạn trả tiền, chị Thanh đã ủy quyền cho Công ty Quang Anh đòi số tiền chị Tuyết nợ. Vậy là sáu đối tượng của công ty kéo đến nhà chị Tuyết chửi bới đòi tiền, đòi nhà, bắt chị Tuyết ký giấy xác nhận nợ và hẹn ngày trả. Một tháng sau, 11 đối tượng của công ty lại kéo đến nhà chị Tuyết đòi tiền, nhà theo giấy xác nhận nợ. Chị Tuyết không có tiền trả và xin khất gián thời gian trả, Phạm Quang Khánh nói: "Không được" và bắt chị Tuyết phải chuyển đồ đạc ra khỏi nhà để trả nợ cho công ty. Sau đó, Khánh liên tục gọi điện thoại và đe dọa anh Thái là chồng chị Tuyết: "Nếu vợ chồng anh không trả tiền, tôi sẽ sử dụng thương binh, lưu manh và công an để đòi nợ"...
Công ty cổ phần thu nợ Phương Ðông (Công ty Phương Ðông), địa chỉ tại 90 phố Vọng, phường Phương Mai, quận Ðống Ða (Hà Nội) cũng có các hành vi tương tự như Công ty thu nợ Quang Anh. Tại cơ quan công an, 25 đối tượng bị bắt giữ khai nhận: trong thời gian dài, chúng thành lập Công ty Phương Ðông để đi đòi nợ thuê. Cầm đầu ổ nhóm này là các tên Nguyễn Bình Minh, sinh năm 1976, trú tại số nhà 13, khu Quốc Bảo, thị trấn Văn Ðiển (Thanh Trì, Hà Nội) có một tiền sự.
Từ ngày 7-5-2007, Minh đã chuyển giao chức giám đốc công ty cho Lê Linh, trú tại Cầu Trắng, Ðại Yên (Hạ Long, Quảng Ninh); Nguyễn Minh Ðông, sinh năm 1980, trú tại số nhà 13, khu Quốc Bảo, thị trấn Văn Ðiển, là Phó giám đốc công ty, có ba tiền án, một tiền sự. Ba đối tượng này đã chỉ huy hơn 20 đối tượng (một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự) đi đòi nợ thuê. Sau khi nhận được hợp đồng đòi nợ, bọn chúng tổ chức xác minh, tìm hiểu chỗ ở, điện thoại, lai lịch đời tư... của con nợ rồi sử dụng nhiều thủ đoạn chửi bới, đe dọa và dùng gậy, côn sắt, tuýp nước bằng sắt đánh đập, đe dọa bắt con nợ đưa về công ty, buộc phải trả tiền cho chúng. Từ khi thành lập đến nay, Công ty Phương Ðông đã ký kết 152 hợp đồng thu nợ và sử dụng hành vi bạo lực trái pháp luật thực hiện trót lọt 70% số hợp đồng này, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Phòng CSÐT tội phạm hình sự Công an Hà Nội nhận được đơn tố giác của người bị hại, bắt quả tang một nhóm đối tượng của Công ty Phương Ðông liên tục canh gác tại cổng nhà chị Nguyễn Thị Tâm, ở số nhà 16, ngách 72/98 phố Quan Nhân (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để thực hiện hợp đồng đòi nợ số tiền 600 triệu đồng. Các đối tượng đã trèo vào nhà chị Tâm, cắt cầu dao điện để buộc chị Tâm phải ra khỏi nhà. Khi chị Tâm gọi tắc-xi để về quê, các đối tượng đã đuổi rất nhiều xe đi, không cho chở chị Tâm. Ðến trưa, chị Tâm và em chồng chị (anh Vĩnh) trốn ra khỏi nhà gọi được tắc-xi, bọn chúng liền dùng xe ô-tô bám theo xe chở chị Tâm, buộc lái xe phải dừng lại. Chúng chửi bới, giằng co và dùng vũ lực bắt chị Tâm và anh Vĩnh lên xe ô-tô của chúng về trụ sở Công ty Phương Ðông. Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và thu giữ nhiều hợp đồng thuê đòi nợ.
Trước đó, ông Quàng Văn Pâng và con trai là Quàng Văn Phóng, ở Phú Diễn, Từ Liêm, ký hợp đồng ủy quyền nhờ Công ty Phương Ðông đòi lại căn nhà mà ông Pâng giao con gái trông coi, quản lý hộ. Ngay sau khi ký hợp đồng ông Pâng đã nộp cho công ty 10 triệu đồng gọi là phí kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Sau đó, gia đình ông Pâng bàn bạc lại và quyết định hủy hợp đồng, do công ty này đòi số tiền thù lao quá cao (150 triệu đồng nếu đòi được nhà). Mặc dù không hề thực hiện bất cứ công việc gì, nhưng Công ty Phương Ðông đã nhiều lần cử hàng chục nhân viên đến nhà ông Pâng uy hiếp, yêu cầu nộp phạt 70 triệu đồng do hủy hợp đồng.
Ngày 31-10-2006, khoảng 20 nhân viên công ty kéo đến nhà ông Pâng đe dọa hành hung những người trong gia đình và dọa ném ông Pâng xuống hồ (ông Pâng đang ốm liệt do tai biến mạch máu não). Do quá sợ hãi, anh Phóng phải nộp cho chúng 20 triệu đồng. Ngày 28-1-2007 chúng quay lại lấy tiếp 10 triệu đồng... Còn rất nhiều vụ việc khác sau này khi cơ quan công an đã bắt giam các đối tượng của Công ty Phương Ðông, nhiều người bị hại mới gửi đơn đến tố cáo các việc làm xấu xa của Công ty Phương Ðông.
Theo Thượng tá Nguyễn Ðức Bình, Trưởng phòng CSÐT tội phạm hình sự Công an Hà Nội: Qua khám phá bắt một số các công ty sử dụng vũ lực, cố ý gây thương tích để đòi nợ thuê, thấy rõ đây là hoạt động tội phạm nghiêm trọng. Từ thực tế, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm sau: Thứ nhất, các đối tượng tội phạm đã lợi dụng kẽ hở luật pháp núp bóng công ty TNHH để hợp pháp các hoạt động phạm pháp.
Luật Doanh nghiệp quy định: mọi công dân đều được kinh doanh các ngành nghề mà luật pháp không cấm. Vậy nên mới có tình trạng đối tượng đã từng phạm pháp hình sự, có tiền án tiền sự, lưu manh chuyên nghiệp (kể cả xã hội đen) cũng được cấp giấy phép thành lập công ty đòi nợ thuê. Mặt khác, Luật Doanh Nghiệp không quy định cụ thể doanh nghiệp đòi nợ thuê được hưởng bao nhiêu phần trăm hoa hồng, nên các công ty đã tự cho phép mình đề ra các quy định số tiền đòi nợ thuê mỗi vụ ít nhất là từ 50 triệu đồng trở lên và tiền hoa hồng là từ 10 đến 15-20%/vụ. Thứ hai, các đối tượng đã lợi dụng các nhu cầu của người dân trong cuộc sống về giao dịch dân sự để sinh ra dịch vụ đòi nợ thuê. Lẽ ra, những nhu cầu này phải được giải quyết bằng pháp luật.
Ðây là cảnh báo để các lực lượng chức năng ở các tỉnh, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình và phối hợp Tòa án, Viện kiểm sát sớm phát hiện, triệt phá các dịch vụ trá hình này, không để bọn tội phạm lợi dụng kẽ hở pháp luật, tiến hành các hoạt động phi pháp, làm mất an ninh và trật tự xã hội, phương hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân.
