Theo điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hải từng là nhân viên của Công ty chuyển phát nhanh TP (địa chỉ ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một), chuyên về chuyển phát đơn hàng cho Sàn thương mại điện tử Shopee nhưng đã nghỉ việc.
Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý thông tin bảo mật của nhân viên công ty, đồng thời cũng phát hiện lỗ hổng bảo mật của trang sàn thương mại này nên Hải đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/6, Hải cùng vợ là Phan Thị Mộng Thùy sử dụng điện thoại thông minh của Hải để lập gian hàng trên Sàn thương mại điện tử Shopee, sau đó đăng nhập mua 11 đơn hàng trị giá hơn 216 triệu đồng.
Tiếp đó, Hải xâm nhập phần mềm tiếp nhận và chuyển phát hàng của Công ty chuyển phát nhanh TP vào hai tài khoản nhân viên của Công ty TP xác nhận giao nhận hàng, qua đó thực hiện chiếm đoạt được số tiền hơn 216 triệu đồng.
Đến ngày 4/7, cũng với thủ đoạn nêu trên, Hải tiếp tục xâm nhập phần mềm vào một tài khoản nhân viên khác của Công ty chuyển phát nhanh TP xác nhận giao nhận 26 đơn hàng chiếm đoạt số tiền hơn 725 triệu đồng.
Tiếp nhận tin báo từ Công ty chuyển phát nhanh TP, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng triển khai truy xét dòng tiền và kịp thời chặn, phong tỏa số tiền hơn 725 triệu đồng; đồng thời mời làm việc hai đối tượng có liên quan.
Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Hải và Thùy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ số tiền tang vật 26,8 triệu đồng và nhiều thiết bị mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
