Trước đó, vào hồi 22 giờ ngày 17-1, tại ngã ba đường vào cảng Thành Đạt, thuộc phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và kiểm tra xe ô-tô 12 chỗ ngồi mang BKS 14L-8668 đang đỗ ven đường, trên ghế lái có một đối tượng đang ngồi, phát hiện có tám thùng thuốc lá 555 (tương đương bốn nghìn bao thuốc) để trên xe.
Đối tượng điều khiển xe khai nhận là Trần Văn Hiền, sinh năm 1986, trú tại thôn Đồng Đạm, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên. Hiền là người chuyên trông coi hàng hóa thuê tại khu vực bến Quang Phát, thuộc khu 9, phường Hải Hòa, Móng Cái. Tiếp tục đấu tranh khai thác, Hiền khai nhận, khoảng 18 giờ cùng ngày có một người đàn ông Trung Quốc đến đặt vấn đề với đối tượng này về việc vận chuyển tám thùng thuốc lá 555 từ khu vực bãi rác, thuộc khu 6, phường Hải Hòa đến đoạn đường vào cảng Thành Đạt với giá tiền là 800 nghìn đồng. Đến nơi sẽ có người nhận hàng và trả tiền. Thỏa thuận xong, Hiền mượn ô-tô của anh Hải, ở khu 9, phường Hải Hòa và đánh xe đến địa điểm đã hẹn để người đàn ông Trung Quốc chuyển thuốc lá lên xe. Tuy nhiên, sau khi vận chuyển thuốc lá đến điểm đã hẹn, trong lúc đợi người đến nhận hàng, đối tượng Trần Văn Hiền bị lực lượng Công an bắt giữ.
Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiền về tội vận chuyển hàng cấm.