Bắt ba giám đốc công ty mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ngày 11-6 đã đồng loạt tiến hành bắt ba giám đốc công ty tại Hà Nội và Đà Lạt vì tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác.

Lúc 19 giờ ngày 11-6, tại TP Đà Lạt và Hà Nội, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét nơi ở, chỗ làm việc của Nguyễn Lâm Thái, sinh ngày 2-9-1962, quê quán Triệu Phong, Quảng Trị, thường trú tại số 5 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trú tại số 10 Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Công trình Sao Đỏ, số 168 Triệu Việt Vương (Hà Nội); Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 12-8-1962, thường trú tại số 141, Ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng (quận Đống Đa, Hà Nội), trú tại phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại  Kỹ  thuật  Việt  Thông;  Lê  Thanh  Hùng, sinh ngày 2-10-1965, thường trú tại 138, tổ 41, Cầu Đất (Hà Nội), trú tại 223 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt  (quận Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng và Quảng cáo Tam Thanh. Cả ba đối tượng trên bị bắt vì tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác, theo quy định tại điều 181, Bộ luật Hình sự.

Từ năm 2002 đến nay, Nguyễn Lâm Thái trực tiếp thành lập hoặc đứng ra chỉ huy thành lập các Công ty TNHH do Nguyễn Lâm Thái điều hành với mục đích làm "quân xanh", "quân đỏ" trong chào giá, làm pháp nhân để ký hợp đồng và xuất hóa đơn cung cấp; lắp đặt ca-mê-ra, bảng quảng cáo điện tử, phù điêu, dịch vụ bưu chính cho các đơn vị thuộc ngành bưu điện. Cơ quan công an đã bước đầu xác định được năm công ty gồm: Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Công trình Sao Đỏ trụ sở tại 168 Triệu Việt Vương (Hà Nội), do Nguyễn Lâm Thái trực tiếp làm giám đốc; Công ty TNHH Siêu điện tử HPT đóng tại 19 Ngô Thì Nhậm (Hà Nội), do Vũ Ngọc Hoan làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật điện tử đóng tại 168 Triệu Việt Vương (Hà Nội), do Vũ Công Đại làm giám đốc; Công ty TNHH Sách và Thiết bị văn hóa xã đóng tại số 48 Nguyễn Du (Hà Nội), do Vũ Anh làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Sao Bắc đóng tại 360 Bạch Đằng (Hà Nội), do Phạm Văn Tiến làm giám đốc, tổng cộng năm công ty trên đã cung cấp, lắp đặt cho 28 bưu điện tỉnh, thành phố từ năm 2002 đến năm 2004, trị giá hàng hóa trên các hợp đồng là 40.778.720.500 đồng, trong đó 109 bộ ca-mê-ra trị giá 25.437.000.000 đồng(bình quân 233 triệu đồng/bộ) và phù điêu, bảng quảng cáo, dụng cụ bưu chính trị giá 15.341.720.500 đồng.

Theo xác minh thì giá mua chênh lệch với giá bán khoảng mười lần đối với mặt hàng ca-mê-ra và 4,5 lần với các mặt hàng điện tử, phù điêu, dụng cụ bưu chính. Để hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho số hàng mà Thái ký hợp đồng hoặc dùng pháp nhân của các công ty khác ký hợp đồng lắp đặt cho bưu điện các tỉnh, thành phố, Thái đã trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với Lê Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng và Quảng cáo Tam Thanh và Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Việt Thông về việc mua hóa đơn giá trị gia tăng khống. Các đối tượng này đã được Thái trả từ 3 đến 3,5% giá trị ghi trên hóa đơn. Tổng cộng Lê Thanh Hùng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào cho các công ty của Thái, tổng số 46 hóa đơn trị giá 23.322.632.960 đồng, trong đó thuế VAT là 2.332.263.296 đồng. Hành vi của Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn đã làm nhà nước thất thu hàng tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

11 giờ ngày 12-6, Nguyễn Lâm Thái đã được dẫn giải bằng đường hàng không từ TP Đà Lạt về Hà Nội và chứng kiến cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện việc khám xét chỗ ở và nơi làm việc theo đúng các quy định của pháp luật.

Hiện nay vụ việc đang được Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ xem xét mở rộng điều tra.