Ngày 30/9, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tân, 32 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Minh Tân là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi có trụ sở tại khu địa ốc, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Theo cơ quan Công an, ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm, tố cáo Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định Nguyễn Minh Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động.
Đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cụ thể, trong năm 2022, Nguyễn Minh Tân lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như: Đóng thuế dự án, trả tiền phiếu thu mua tôm, cho vay đáo hạn ngân hàng... để huy động vốn của khách hàng, sau đó chiếm đoạt “bỏ túi” tiêu xài vào mục đích cá nhân.
Lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi làm việc của Nguyễn Minh Tân đã thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, hai laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội.
