24 năm tù giam cho các bị cáo

Các bị cáo là Nguyễn Văn Dũi, nguyên Thượng tá, Trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang), Nguyễn Thanh Hiệp, nguyên Đại úy và Dương Quốc Triều, nguyên Trung úy thuộc đồn biên phòng (ĐBP) Vĩnh Xương, bị truy tố về tội buôn lậu.

Lợi dụng chủ trương cho tạm nhập và tái xuất xăng dầu sang Campuchia, Trần Thế Hùng đã móc nối với Nguyễn Văn Dũi cùng một số bị cáo khác lập hồ sơ khống "tạm nhập tái xuất", nhưng thực tế là để tiêu thụ tại Việt Nam nhằm trốn thuế và bán lấy tiền chênh lệch. Năm 1996, Trần Thế Hùng cùng vợ là Phạm Thị Ánh mua hai chiếc tàu mang ký hiệu AH01, AH02 và thành lập doanh nghiệp tư nhân Nhật Giang (TP Long Xuyên, An Giang) do Ánh làm chủ DN.

Sau đó, Hùng và Ánh còn mua thêm bảy chiếc tàu nữa để vận chuyển xăng dầu từ Việt Nam sang Campuchia. Lúc đó, hai vợ chồng Hùng hùn vốn với Nguyễn Văn Dũng (Dũng "bùa") ngụ tại Cai Lậy (Tiền Giang) thành lập Công ty TNHH Thành Phát, có chức năng kinh doanh xăng dầu ở huyện Cai Lậy, (sau chuyển về xã Trung An, TP Mỹ Tho) để thực hiện mưu đồ. Công ty TNHH Thành Phát do Hùng làm Chủ tịch HĐQT, còn Dũng làm Phó Chủ tịch HĐQT và Ánh (vợ Hùng)làm Giám đốc. Công ty TNHH Thành Phát với các mánh lới "siêu gian lận" như tiêu thụ xăng dầu nhập lậu, pha bột vào xăng A83 giả xăng A92, đã gây hậu quả làm cho thị trường xăng dầu miền Tây Nam bộ bị lũng đoạn một thời gian dài, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế.

Năm 1998, thông qua giới thiệu của ông Nguôn Hiên, Giám đốc Công ty Lion của quân đội Campuchia, Hùng đã làm quen với đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang) là Phan Văn Dũi và Phạm Quang Mậu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vĩnh Xương. "Bộ tứ" Nguôn Hiên, Hùng, Dũi và Mậu đã bàn bạc, tìm cách làm hồ sơ tái xuất khống xăng dầu qua Campuchia; nhưng thực tế, để tiêu thụ ở Việt Nam. Tổng cộng bọn chúng đã thực hiện trót lọt 22 chuyến tàu. Nguôn Hiên đã chia lại cho từng cá nhân Hùng, Dũi và Mậu với số tiền là 100 triệu đồng cho mỗi chuyến tàu (tất cả là 48,4 tỷ đồng).

Với thủ đoạn tương tự và sự giúp sức của Nguyễn Hữu Dũng (Giám đốc Công ty Tây Nam QK7 - Bộ Quốc phòng), Hùng lại tiếp tục cấu kết với Công ty Savimex (Campuchia) lập hồ sơ tái xuất xăng dầu khống sang Campuchia với số lượng 24 chuyến tàu. Mỗi chuyến tàu chứa hơn 700 tấn xăng dầu, lãi thu về 21,6 tỷ đồng, chia cho 4 người.

Sang năm 1999, Trần Thế Hùng tiếp tục đưa cho Nguyễn Văn Dũi nhiều lần, tổng cộng 11 bộ hồ sơ tàu chở xăng dầu để Dũi xác nhận thủ tục xuất nhập cảnh khống. Sau đó Dương Quốc Triều, được sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dũi, đã nhận và làm thủ tục xuất nhập cảnh khống với 11 bộ hồ sơ tàu chở xăng dầu từ Việt Nam đi Campuchia. Tổng giá trị xăng dầu mà các bị can đã để lại tiêu thụ tại Việt Nam thông qua 11 bộ hồ sơ khống đó gồm: 5.051 tấn dầu DO trị giá hơn 542 nghìn USD; 1.354 tấn và 965 lít xăng A83 trị giá hơn 216.749 USD.

Với cương vị là trưởng ĐBP, từ năm 1998-2002, Nguyễn Văn Dũi cùng đồng bọn đã làm hồ sơ tái xuất khống xăng dầu sang Campuchia trót lọt 45 chuyến buôn lậu với khối lượng 27.374,112 tấn xăng dầu, tổng giá trị là gần 66,9 tỷ đồng, thu lại tổng cộng 30,6 tỷ đồng và 60.000 USD, gây thất thu thuế cho Nhà nước 79,804 tỷ đồng.

Qua hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án quân sự Quân khu 9 đã tuyên án 12 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Dũi, 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hiệp và 4 năm tù giam đối với bị cáo Dương Quốc Triều cùng về tội buôn lậu. Đồng thời tòa cũng tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước các khoản thu lợi bất chính của các bị can là 2,480 tỷ đồng và 1,26 tỷ đồng giá trị hàng hóa.