Yêu cầu điều tra bổ sung vụ án tại Công ty Đông Nam

Cuộc điều tra bổ sung này với thời hạn theo luật định là 60 ngày về các vấn đề liên quan đến tội danh trốn thuế, buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các bị can có liên quan trong vụ án.

Đối với 45.000 chiếc đồng hồ do Bùi Thiên Kim thực hiện, nhưng hiện đối tượng đã bỏ trốn, VKS cho rằng Nguyễn Gia Thiều, Ngô Văn Toàn chỉ chịu trách nhiệm liên đới đối với phần kê khai bán 19.000 chiếc đồng hồ, vì vậy CQĐT chỉ cần xác định số tiền trốn thuế của 19.000 chiếc đồng hồ này để quy trách nhiệm cho Thiều và Toàn.

Về hành vi buôn lậu tổng số 11.076 chiếc ĐTDĐ trị giá 26 tỷ đồng CQĐT xác định do Nguyễn Quốc Tuấn (đã bỏ trốn) nhập lậu cho Công ty Đông Nam. Số liệu trên máy tính của Công ty Đông Nam thể hiện Tuấn được trừ phí vận chuyển từ 25-35USD/chiếc, nhưng hiện Tuấn đang bỏ trốn nên quá trình điều tra chưa chứng minh được ai đã thực hiện việc vận chuyển số ĐTDĐ này qua biên giới. Ngoài ra, số điện thoại mà cơ quan điều tra kết luận Phạm Anh Vũ nhập lậu 4.800 chiếc ĐTDĐ thông qua 2 cán bộ hải quan kiểm hóa, cơ quan công tố yêu cầu cũng cần làm rõ thêm về tờ khai hải quan, người kiểm hóa vì trong trên hồ sơ chỉ thể hiện hai bị can (nguyên cán bộ hải quan) là Đặng Mạnh Quyền và Nguyễn Đình Hiếu kiểm hóa trực tiếp xác nhận nhập lậu số lượng chỉ có 468 chiếc.

Về số tiền Công ty Đông Nam thông qua hai cán bộ ngân hàng Techcombank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh là do Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Ngọc Diệp thực hiện chuyển lậu sang Hồng Kông với số lượng 21,1 triệu USD, do hiện các đối tượng đang bỏ trốn, bị truy nã nên cũng chưa chứng minh được. Đối với hành vi thiếu trách nhiệm của 8 bị can nguyên là cán bộ, nhân viên hải quan, VKS cũng yêu cầu CQĐT phải chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hậu quả là hàng ĐTDĐ nhập lậu với hành vi thiếu trách nhiệm của các cán bộ hải quan kiểm hóa. Cuối cùng là vấn đề tài sản, VKS cho rằng, số tài sản thu giữ phải được tính đúng giá trị tại thời điểm thu giữ.