Trước đó, ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này nhưng đã tạm hoãn.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Các bị cáo: Huỳnh Hữu Nghĩa, Bùi Trọng Mộng Tuyền, Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Toàn, Trần Đức Hoàng, Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. 45 bị cáo còn lại bị truy tố cùng về tội “Đánh bạc”.
 |
Các bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc hầu tòa. |
Tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến tổ chức các đường dây đánh bạc ăn tiền bằng hình thức mua lô đề, số đề với quy mô lớn, thu hút nhiều người tham gia, gây bất ổn xã hội. Công an tỉnh An Giang đã lập chuyên án theo dõi.
Qua thu thập chứng cứ, tháng 6/2021, Công an tỉnh ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 điểm hoạt động của Liên, Hoàng, Yến, cùng Lê Tấn Hảo, Trương Thị Bích Hạnh, Lương Kim Khá, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Huỳnh Sĩ Nguyên, Trần Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Thu Sương thu giữ nhiều thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc, nhiều phơi ghi lô đề, hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Khi nhóm Thủy Liên bị bắt giữ, các đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc này đã ra công an đầu thú. Công an tỉnh đã lấy lời khai các đối tượng, thu thập tài liệu liên quan, chứng cứ, xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó chơi lô đề hơn 400 tỷ đồng…
Cụ thể, từ tháng 1/2018 đến 6/2021, Thủy Liên sử dụng nhiều công cụ, phương tiện như: máy vi tính, máy fax, máy in, máy đếm tiền, điện thoại di động... đăng ký 4 tài khoản Zalo để thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao số đề được ghi nhận từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh. Thủy Liên phân công Nguyễn Thị Hồng Sơn, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Tiến tổ chức đánh bạc và mỗi cá nhân này được phân công vai trò cụ thể.
Theo đó, Lê Văn Quới (chồng Thủy Liên) ghi kết quả xổ số hằng ngày để Thủy Liên làm căn cứ tính tiền thắng hay thua; Lê Hoàng Lâm (con trai ruột Thủy Liên) thanh toán số tiền thắng thua lô số đề; Nguyễn Huỳnh Gia Huy (cháu ruột của Thủy Liên) nhận phơi số đề và phụ giúp tiền thắng thua số lô đề; Nguyễn Thanh Liêm (em ruột Thủy Liên) thanh toán tiền thắng thua số lô đề…
Nhóm Thủy Liên và các đối tượng chơi bạc, tổ chức đánh bạc đã thống nhất nhau số tiền thắng, thua sẽ thanh toán thông qua giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn hoặc trực tiếp trả tiền mặt.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 24/5.
