Trong lúc đang phải đối mặt với cuộc điều tra vụ trốn thuế 93 chiếc ô-tô đã qua sử dụng từ Hàn Quốc, bị can Vũ Hưng Bình - Giám đốc Công ty TNHH Phương Trinh, nguyên Đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa VII lại tiếp tục bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an gửi hồ sơ tới Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố trong vụ án Trương Quang Nhân và đồng phạm chiếm đoạt trên 13,8 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Theo kết quả điều tra của Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Trương Quang Nhân, trú tại phố Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có hành vi chiếm đoạt tiền thuế thông qua việc nhập khẩu ủy thác 75 chiếc ô-tô vào Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên Đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Vũ Hưng Bình còn cao tay hơn khi chiếm đoạt từ chính Trương Quang Nhân khoản tiền thuế nhập khẩu gần 500 triệu đồng trong một phi vụ nhập khẩu ủy thác tám chiếc ô-tô từ Hàn Quốc.
Vì hành vi này, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Hưng Bình về tội "Trốn thuế", phạm vào điều 161, Bộ luật Hình sự và như vậy, Vũ Hưng Bình đang cùng lúc trở thành bị can trong hai vụ án hình sự khác nhau.
Lợi dụng kẽ hở trong Luật Doanh nghiệp và chính sách ân hạn thuế nhập khẩu của Nhà nước, Trương Quang Nhân - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Hưng Thịnh đã lập ra các công ty "ma", nhận làm thủ tục ủy thác trong việc nhập khẩu ô-tô đã qua sử dụng vào Việt Nam nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Chính sách ân hạn thuế của Nhà nước cho phép các doanh nghiệp được chậm nộp thuế 30 ngày sau khi nhập khẩu hàng hóa. Trong khi đó, theo Luật Doanh nghiệp, chỉ cần có một trong ba loại giấy tờ là Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hay Hộ khẩu, bất cứ ai cũng có thể đứng ra làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mà không bị kiểm tra về năng lực tài chính, không có sự giám sát về địa điểm đăng ký, hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là những quy định thông thoáng nhằm tạo thuận lợi cho những đơn vị làm ăn chân chính.
Tuy nhiên, lợi dụng điều này, Trương Quang Nhân đã sử dụng một chứng thư nhặt được của người khác để làm thủ tục đứng tên giám đốc hai công ty có tên là Nam Phương và Hưng Thịnh để chiếm đoạt tiền thuế nhập khẩu của Nhà nước.
Trương Quang Nhân sau đó đã dùng pháp nhân của hai công ty "ma" này để ký hợp đồng, mở tờ khai hải quan và các thủ tục ủy thác nhập khẩu ô-tô đã qua sử dụng cho ba doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh là Công ty Phương Trang, Phương Trinh và Châu Trường Tín.
Theo thỏa thuận, ba công ty nêu trên sẽ lo tìm nguồn hàng nhập khẩu, thanh toán tiền mua xe cho đối tác nước ngoài, tiêu thụ ô-tô, thanh toán phí ủy thác nhập khẩu cùng thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho Trương Quang Nhân.
Tổng cộng, Trương Quang Nhân và các đồng phạm đã làm thủ tục nhập 75 ô-tô đã qua sử dụng từ Hàn Quốc về Việt Nam bằng các giấy tờ mang tên Công ty Nam Phương và Hưng Thịnh với số thuế phải nộp là 17, 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trương Quang Nhân chỉ nộp gần 4 tỷ đồng thì hô "biến" các doanh nghiệp "ma", trốn thuế với số tiền 13, 8 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị can Vũ Hưng Bình đã có hành vi thỏa thuận với Trương Quang Nhân làm thủ tục ủy thác nhập khẩu tám ô-tô từ Hàn Quốc bằng pháp nhân của công ty "ma" là Nam Phương. Theo kết quả xác minh của cơ quan điều tra, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của tám chiếc xe này là 494 triệu đồng.
Số tiền này, theo thỏa thuận Vũ Hưng Bình phải thanh toán cho Trương Quang Nhân để nộp thuế cho Nhà nước. Tuy nhiên, biết Nhân nhập ô-tô trốn thuế nên sau khi bán xong tám ô-tô nêu trên, bị can Vũ Hưng Bình cũng "quên" luôn việc thanh toán tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nêu trên cho Trương Quang Nhân.
Bị can Vũ Hưng Bình hiện đã thừa nhận hành vi trốn thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu ô-tô và xin nộp lại số tiền 494 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Kết thúc giai đoạn điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định chuyển hồ sơ tới Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố hai bị can Vũ Hưng Bình, Trương Quang Nhân và các đồng phạm về tội "Trốn thuế" theo điều 161 - Bộ luật Hình sự.
