Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng hoạt động có tổ chức, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài điều hành, chỉ đạo “đàn em” cấu kết với người Việt Nam thuê căn hộ, chung cư cao cấp làm địa điểm hoạt động, lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ hành vi phạm pháp. Sau khi ổn định nơi ở, chúng tổ chức đưa người nhập cảnh dưới dạng du lịch, trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, đánh bạc đối với người ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm né tránh sự phát hiện, xử lý.