Tuyên án vụ buôn lậu dầu diezen trị giá hơn 168 tỷ đồng

Các bị cáo Vi Văn Dũng; Nguyễn Ngọc Thi; Trần Quốc Việt; Nguyễn Thành Nam; Phạm Văn Báu; Chu Thị Mỹ Hương; Đặng Việt Anh và Lê Thanh Thảo Ly từ 3 đến 16 năm tù về tội buôn lậu. Riêng bị cáo Ly được hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Các bị cáo Phạm Hoàng Giang và Phạm Văn Khương bị tuyên phạt về tội không tố giác tội phạm, mức án lần lượt là 14 tháng 4 ngày và 15 tháng (Khương cho hưởng án treo). Hai bị cáo Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long bị xử phạt cảnh cáo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Đặng Thu Ngân hiện đang bỏ trốn, lực lượng chức năng đã phát lệnh truy nã. Ngoài ra các bị cáo còn phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu dầu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7-2012 lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận, quyết định và tổ chức bán dầu diesel tạm nhập, tái xuất của Công ty với các bị cáo: Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả cho Công ty Đông Phương (Trung Quốc); tổ chức chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Ngọc Thi, Trần Quốc Việt làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc), mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.690,763 tấn dầu diesel (trị giá hàng buôn lậu hơn 168,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại là 22,467 tỷ đồng) cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, các bị cáo vận chuyển dầu đến biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng; cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái.

Bị cáo Dũng còn chỉ đạo Phòng Kế toán Công ty mở tài khoản nhận tiền mặt USD tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng), làm thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước cho nhận tiền mặt USD; thuê Chu Thị Mỹ Hương nhận tiền Nhân dân tệ từ các đối tượng người Trung Quốc mua dầu của Vi Văn Dũng đổi ra USD, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Dầu khí Đồng Tháp mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp, hợp thức hóa việc thanh toán tiền buôn lậu dầu.

Liên quan đến vụ án còn có các bị cáo gồm: Đặng Thu Ngân, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Minh Khuê; Vi Văn Dũng, (sinh năm 1967), trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Ngọc Thi, (sinh năm 1975), trú tại phường Phú Mỹ, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Dầu khí Đồng Tháp; Trần Quốc Việt, (sinh năm 1974), trú tại phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cán bộ Phòng xuất nhập khẩu Công ty Dầu khí Đồng Tháp; Chu Thị Mỹ Hương, (sinh năm 1979), trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, người buôn bán; Phạm Văn Báu, (sinh 1983), trú tại phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Cường; Nguyễn Thành Nam, (sinh năm 1975), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Giám định Biển Bắc; Lê Thanh Thảo Ly, (sinh năm 1979), trú tại phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nhân viên Công ty Cổ phần thương mại Vận tải biển Đông Á; Đặng Việt Anh, (sinh năm 1985), trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Khuê; Phạm Hoàng Giang, (sinh năm 1964), trú tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Cường; Phạm Văn Khương, (sinh năm 1970), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Đội trưởng Đội tổng hợp, Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh; Trần Mạnh Hùng, (sinh năm 1974), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cái Lân, Quảng Ninh; Đinh Văn Long, (sinh năm 1970), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia, Quảng Ninh.