Phiên tòa bắt đầu từ ngày 8/5, qua 2 ngày xét xử và tranh luận, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội) 22 năm tù về các tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo: Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội) cùng mức án 10 năm tù; bị cáo Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng) mức án 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Trần Trí Mãnh (43 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
 |
Các bị cáo nhận tội trước tòa. |
Theo cáo trạng, bị cáo Mãnh kinh doanh, chế biến dầu nhớt giả quy mô lớn tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, nên lo sợ khi năm 2020-2021, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (sau này là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) triệt phá nhiều vụ án trong tỉnh.
Mãnh đã gặp bị cáo Đào Ngọc Cảnh để nhờ Cảnh tác động, điều động chuyển công tác Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi tỉnh khác.
Từ đó, thông qua Cảnh, Mãnh đã gặp các bị cáo Vũ Văn Quý, Hoàng Thị Tâm, Ngô Văn Trọng và các bị cáo này cho Mãnh biết có nhiều mối quan hệ với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nên có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.
Ngày 17/1/2021, các bị cáo Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm đến thành phố Châu Đốc gặp Mãnh.
Trọng và Tâm yêu cầu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ chuyển sau khi vụ việc hoàn thành. Mãnh đồng ý và chuyển vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng. Nhóm Quý, Mãnh nói sau 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển, nếu không thực hiện được sẽ trả lại số tiền cho Mãnh.
Ngày 20/1/2021, Vũ Văn Quý đến thành phố Châu Đốc nhưng thấy trước cổng công ty của Mãnh có xe ô-tô biển số xanh đỗ, nên Quý nghi sự việc bị phát hiện.
Quý và Trọng nói với Mãnh là việc tác động điều chuyển đã bị phát hiện, nên yêu cầu Mãnh chi từ 4-5 tỷ đồng cho chi phí đi lại và lo lót cho vụ chạy án.
Qua thương lượng, nhóm Quý đồng ý trả lại cho Mãnh 7,7 tỷ đồng trong số tiền 10 tỷ mà Mãnh đã chuyển khoản trước đó. Quý đã giấu số tiền chiếm đoạt và nhờ người khác mở tài khoản để Quý chuyển 2,1 tỷ đồng.
Qua theo dõi, Công an tỉnh An Giang nhận thấy Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh có dấu hiệu gian lận, nên tháng 3/2021, đã bắt giữ số lượng lớn dầu nhớt do Mãnh làm giả.
Mãnh đã đến công an đầu thú và tố cáo hành vi lừa đảo của các bị cáo Cảnh, Trọng, Tâm, Quý.
 |
5 bị cáo bị xét xử trong vụ án chi 20 tỷ đồng điều động cán bộ đi tỉnh khác. |
