Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) với giá 430 tỷ đồng. Luyện Xuân Tràng cùng với Nguyễn Đức Mạnh mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.
Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.
Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng phụ trách; trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ, nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan; vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.
Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng; lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.
Từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 136,6 triệu lít (gồm hơn 73,6 triệu lít xăng A92; hơn 63 triệu lít dầu DO), tổng trị giá hơn 2.034,5 tỷ đồng.
Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán cho các doanh nghiệp có trụ sở ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… Việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu của Luyện Xuân Tràng có sự giúp sức, tiếp tay của 8 bị cáo sử dụng pháp nhân của các công ty trực tiếp mua xăng dầu và bán cho người khác thu lợi bất chính.
Luyện Xuân Tràng được cho là chủ mưu trong vụ án buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận)
Sau 5 ngày xét xử, trên cơ sở cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và lời luận tội của kiểm sát viên; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nộp lại tiền thu lợi bất chính, thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên bị cáo Luyện Xuân Tràng phạm tội “Buôn lậu”, xử phạt 14 năm tù quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); các bị cáo Trịnh Đình Thành; Nguyễn Thanh Trang; Lê Hồng Sơn; Đỗ Minh Thư; Trần Duy Phong; Lý Hưng Phát; Hà Thị Kim Nga và Trần Văn Sơn phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Toà xử phạt bị cáo Trịnh Đình Thành 5 năm tù; bị cáo Trần Văn Sơn 2 năm tù, cộng với bản án 5 năm tù trước đó, buộc phải chấp hành 7 năm tù. Xử phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Trang, Lê Hồng Sơn, Đỗ Minh Thư 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; 2 bị cáo Hà Thị Kim Nga, Trần Duy Phong bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Lý Hưng Phát bị xử phạt 2 năm tù cho hưởng án treo.
Cùng với mức án đã tuyên, Tòa cũng tuyên các hình phạt bổ sung đối với từng hành vi và mức độ phạm tội của các bị cáo.
