Nhóm đối tượng thành lập 17 doanh nghiệp để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là hơn 4.000 tỷ đồng.

Sáng 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng-cơ sở 1 đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân với Công ty Điện lực Bình Thuận gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó bắt giam 3 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Sau thời gian im ắng, tình trạng bốc xúc, vận chuyển đất đá, khoáng sản phát sinh từ quá trình thi công các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tái diễn. Hiện chính quyền địa phương, đơn vị và ngành chức năng kiến nghị có biện pháp bảo vệ để tránh thất thoát khoáng sản.

Ngày 12/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh trên. Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử, thu hồi cho nhà nước tổng số tiền 26,2 tỷ đồng

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã phá chuyên án truy xét 0324T, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Anh Tài, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng số lượng lớn.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố các bị can Tô Đức Dũng và Đặng Văn Súy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế.

Sau 10 ngày xét xử và 1 ngày nghị án, ngày 29/12, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án đường dây mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng gần 64.000 tỷ đồng.

Ngày 2/5, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Văn Trường trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Chiều 22/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin cho biết, quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Cao Bằng đã thi hành Lệnh bắt, tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1984), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đông Dược Cao Bằng vì tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Thủy (sinh năm 1974), ở tổ 12, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ".

Liên quan đến triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả trên địa bàn một số tỉnh phía nam, ngày 18-2, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, TP Cần Thơ). Trung được xác định “trùm” mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco Ngô Văn Phát bị khởi tố, bắt tạm giam vì cầm đầu nhóm tội phạm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.