Các bị can bị truy tố gồm: Lê Thị Thanh Diễm (SN 1978, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Phong); Lê Nguyễn Hoàng Nam (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-kinh doanh, Công ty KTC); Nguyễn Hùng Linh (SN 1963, nguyên Chủ tịch HĐTV-Tổng giám đốc Công ty KTC); Đỗ Hiếu Liêm (1953, nguyên Phó Tổng Giám đốc KTC); Phan Văn Trinh (SN 1956, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch-kinh doanh Công ty KTC); Huỳnh Vũ Anh (SN 1969, nhân viên Phòng Kế hoạch-kinh doanh Công ty KTC); Âu Tấn Việt (SN 1977, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch-kinh doanh Công ty KTC).
Nam và Linh bị truy tố hai tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Diễm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liêm, Trinh bị truy tố tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Việt và Anh bị truy tố tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Lê Thị Thanh Diễm, Giám đốc Công ty TNHH Việt Phong (Công ty Việt Phong) chuyên kinh doanh mua bán lương thực thực phẩm. Nhưng do công ty thua lỗ, thiếu nợ nhiều người, mất khả năng thanh toán nên Diễm nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty KTC. Diễn gặp Nam yêu cầu tiếp tục ký hợp đồng cung ứng gạo để Diễm có vốn kinh doanh và Nam đồng ý.
Từ ngày 16-3-2010 đến 26-3-2010 Công ty KTC ký bốn hợp đồng với Công ty Việt Phong, Diễm được Công ty KTC cho tạm ứng 90% tổng giá trị bốn hợp đồng hơn 65,3 tỷ đồng, tương ứng 9.900 tấn gạo. Theo nội dung hợp đồng Công ty Việt Phong phải có số gạo đang tạm trữ là 9.900 tấn và phải giao đủ 11.000 tấn gạo cho Công ty KTC vào tháng 4 và 5-2010.
Nhận được tiền, Diễm không tiến hành thu mua lúa gạo giao cho Công ty KTC mà sử dụng 29 tỷ đồng trả nợ, số tiền còn lại Diễm mua gạo bán lòng vòng. Đến khi vỡ nợ, Diễm chỉ cung ứng được cho Công ty KTC 2.000 tấn gạo, tương đương 13,65 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Diễm đã lừa chiếm đoạt của Công ty KTC hơn 50,58 tỷ đồng.
Trong bốn hợp đồng trên, Nam và Trinh đã tham mưa cho Đỗ Hiếu Liêm ký hai hợp đồng số lượng 4.000 tấn gạo; Nguyễn Hùng Linh ký hai hợp đồng số lượng 7.000 tấn gạo. Ngoài ra Nam và Trinh còn ký mỗi người hai biên bản gửi gạo tạm trữ tại kho của Công ty Việt Phong với số lượng 9.900 tấn. Huỳnh Vũ Anh là người được giao nhiệm vụ giám sát chân hàng các hợp đồng, nhưng Vũ không thực hiện theo quy chế quy trình của Công ty KTC, không kiểm tra thực tế nhưng vẫn ký các biên bản kiểm tra hàng.
Ngoài ra Linh và Nam còn lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết nhau thành lập các công ty: TNHH thương mại Kiên An Phú, TNHH xuất nhập khẩu Khang Long, TNHH lương thực Thuận Phát để cho người thân trong gia đình đứng tên ký các hợp đồng với Công ty Việt Phong, sau đó lấy gạo của Công ty KTC ký gửi tại kho của Công ty Việt Phong để xuất khẩu thu lợi cá nhân hơn 2,4 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Công ty KTC gần 425 triệu đồng. Riêng Nam còn nhận tiền chênh lệch trong hợp đồng mua bán gạo với Diễm 667 triệu đồng.
Đối với Âu Tấn Việt khi thực hiện nhiệm vụ không làm đúng quy trình, quy chế, nội dung của các hợp đồng gây thiệt hại cho Công ty KTC số tiền 638.450 USD tương đương 13,45 tỷ đồng.
Dự kiến, vụ án sẽ được Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử trong thời gian gần đây.
