Truy tố Nguyễn Lâm Thái và 45 bị can

ND- Ngày 18-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Lâm Thái và 45 bị can nguyên là giám đốc, cán bộ thuộc một số bưu điện của các tỉnh, thành phố trên cả nước, giám đốc các công ty TNHH về các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lưu hành các giấy tờ có giá giả, trốn thuế, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng Nguyễn Lâm Thái bị truy tố với ba tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và lưu hành giấy tờ có giá giả.

Theo Viện KSNDTC, hành vi phạm tội của các bị can rất đa dạng và tinh vi, đã lừa đảo, trốn thuế với số lượng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ năm 1999 đến 2005, Nguyễn Lâm Thái, sinh năm 1962, thường trú tại số 5 Quang Trung, phường Trần Hưng Ðạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trực tiếp và chỉ đạo thành lập bảy công ty TNHH. Có công ty Thái trực tiếp làm giám đốc, các công ty còn lại Thái giao cho một số bạn bè, người thân đứng tên làm giám đốc, ghi danh là thành viên góp vốn nhưng tất cả các công ty đều do Thái trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động.

 Sau khi thành lập các công ty nói trên, Thái cho mở văn phòng tại số 168 Triệu Việt Vương (Hai Bà Trưng, Hà Nội), đặt tên cho nhóm công ty này là "tập đoàn CIP", rồi chỉ đạo các giám đốc và các nhân viên tham gia làm các thủ tục và ký các chứng từ: báo giá, thư chào hàng, hồ sơ dự thầu... theo nội dung Thái yêu cầu để làm hồ sơ "quân xanh, quân đỏ" tham gia dự thầu, đấu thầu, chào hàng trong quá trình bán vật tư, thiết bị cho các bưu điện.

Nguyễn Lâm Thái sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty để mua hóa đơn GTGT khống nhằm hợp thức hóa thiết bị, vật tư không rõ nguồn gốc xuất xứ được mua ở thị trường; tạo dựng, sửa chữa công văn của Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam và kết luận, trả lời về thẩm định giá của Trung tâm Thẩm định giá-Bộ Tài chính; sử dụng báo giá, hợp đồng đã ký với bưu điện các tỉnh.

Ngoài ra, Thái còn có những hành vi gian dối khác để gây ảnh hưởng đối với các bưu điện nhằm ký được hợp đồng, bán hàng với giá được nâng khống cho các bưu điện. Bằng những thủ đoạn tinh vi nói trên, Thái đã ký trót lọt tổng cộng 110 hợp đồng với 26 bưu điện các tỉnh để bán vật tư, thiết bị tổng trị giá hơn 31,1 tỷ đồng, chiếm đoạt 24,3 tỷ đồng.

Chưa hết, Thái còn sử dụng pháp nhân của các công ty do Thái thành lập, chỉ đạo kế toán và giám đốc các công ty mua 82 hóa đơn GTGT khống, với giá 3-3,5% trị giá tiền trên hóa đơn và đã sử dụng 78 hóa đơn GTGT khống để kê khai đầu vào, trốn thuế, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, bưu điện các tỉnh đã ký tổng cộng 169 hợp đồng kinh tế mua các loại thiết bị, vật tư có tổng giá trị hơn 47,3 tỷ đồng với các Công ty TNHH do Nguyễn Lâm Thái cầm đầu, gây thiệt hại hơn 37 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch, quan hệ ký các hợp đồng với Nguyễn Lâm Thái và các công ty của Thái; bưu điện các tỉnh nói trên đã không chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng, làm trái Nghị định 52/1999/NÐ-CP của Chính phủ.

Giám đốc nhiều bưu điện đã quan hệ, giao dịch thỏa thuận việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị trước với Nguyễn Lâm Thái; thậm chí mua, lắp đặt trang, thiết bị trước sau đó mới ký hợp đồng để hợp thức hóa. 

Nhiều quyết định đầu tư của bưu điện các tỉnh không nêu phương thức thực hiện dự án, nội dung nhiều quyết định không ghi thông tin về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, thời hạn khởi công, thời hạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng...;  không thực hiện đầy đủ các quy định của quy chế đấu thầu, không báo giá, khảo sát thị trường mà căn cứ vào báo giá và văn bản thẩm định giá do bên bán hàng tạo dựng và cung cấp, không tổ chức chào hàng cạnh tranh mà thực hiện mua sắm trực tiếp.

Hơn nữa, trongviệc thanh quyết toán các hợp đồng, bưu điện các tỉnh đã làm trái quy định của pháp luật về quản lý, thanh toán việc sử dụng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. 

Quá trình điều tra vụ án cho thấy, các bị can và các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Tổng số tiền cơ quan điều tra thu hồi, chuyển để xử lý trong vụ án là gần 27 tỷ đồng. Viện KSNDTC đã quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự cho 11 đối tượng nguyên là giám đốc, cán bộ của bưu điện các tỉnh Long An, Cà Mau, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ, Trà Vinh, Ninh Thuận, Ðồng Nai vì trong quá trình điều tra đã có thái độ thành khẩn, tự giác nộp lại tiền khắc phục hậu quả và xét quá trình cống hiến trong công tác.

Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty dịch vụ Viễn thông, Công ty VDC, Bưu điện Hà Nội, Hà Nam, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Phú Thọ, Thanh Hóa... có ký hợp đồng mua vật tư, thiết bị với các công ty của Nguyễn Lâm Thái và cũng có sai phạm trong việc chấp hành quy chế đầu tư, đấu thầu, gây thiệt hại ở mức 100 triệu đồng trở lên; tuy nhiên, kết quả điều tra không chứng minh được hành vi tư lợi, các cá nhân có liên quan có nhiều cống hiến cho ngành bưu điện, đều đã nhận ra sai phạm và khắc phục hậu quả bằng tiền cá nhân. Do vậy, cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông kiến nghị xử lý hành chính nghiêm khắc. 

VIỆN KSNDTC ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Ðồng Nai thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm. Vụ án sẽ được xét xử trong thời gian tới.