Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, năm 2007, Phan Công Quốc xuất cảnh sang Nga theo hình thức đi du lịch rồi ở lại làm thuê cho một xưởng may quần áo tại đây.
Đến năm 2011, Quốc thuê mặt bằng tự mở xưởng may quần áo tại thành phố Moskva nhưng không đăng ký kinh doanh.
Do thiếu người lao động nên Quốc đã móc nối với cha mẹ ruột đang ở Việt Nam tìm người đưa sang Nga lao động trong thời gian 3 năm với điều kiện đưa trước cho Quốc 40 triệu đồng để lo chi phí, thủ tục xuất cảnh.
Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2012 đến 2016, Phan Công Quốc đã đưa thành công 70 công dân Việt Nam từ các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Hà Nội sang Nga để lao động.
Tuy nhiên, khi người lao động đến xưởng may tại Nga, Quốc đã thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và khóa cửa xưởng, giám sát chặt chẽ không cho họ ra ngoài.
Do điều kiện làm việc, ăn ở rất khó khăn, thời tiết khắc nghiệt nên nhiều người lao động muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn nhưng Quốc không đồng ý và yêu cầu họ phải liên hệ với người thân để chuyển cho Quốc số tiền 60 triệu đồng thì mới được về Việt Nam.
Theo đó, có 39 công dân vì người nhà không đủ tiền chuyển cho Quốc nên bị Quốc nhốt trong nhà kho, thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để cưỡng ép ở lại nước ngoài trái phép.
