Truy nã Lê Văn Út, kẻ lừa đảo chiếm đoạt 26 tỷ đồng của ngân hàng

Từ năm 2001, Lê Văn Út đứng ra thành lập hoặc sang nhượng, điều hành 7 công ty trách nhiệm hữu hạn đều là các công ty “ma” để kiếm lời bất chính.  

Với sự giới thiệu của Nguyễn Trọng Quý (SN 1965 tại Thanh Hóa, đăng ký thường trú đường Trần Hưng Đạo, P1Q5, ở phường 18, quận Tân Bình; tham gia Đoàn luật sư Bắc Ninh nhưng lại là kẻ lừa đảo), cuối tháng 5-2002, Bùi Hữu Phong (SN 1969, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) dẫn Nguyễn Thành Nam và Hải (tức Lê Văn Út) đến Ngân hàng Công thương chi nhánh 5 gặp Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ tín dụng để xin vay vốn. Tuấn bảo Phong dẫn hai người gặp Nguyễn Quang Bảo là Phó trưởng phòng kinh doanh. Gặp Bảo, Phong giới thiệu Nguyễn Thành Nam và Hải (trợ lý cho Nam) là chỗ thân quen chuyên mua bán xe ôtô du lịch có nhu cầu vay vốn để mở rộng kinh doanh.

Nguyễn Thành Nam xuất trình một lô giấy tờ sau đó được Nguyễn Quang Bảo hướng dẫn làm hồ sơ xin vay vốn và tháng 6-2002 vay được 4 tỷ đồng; tháng 7-2002 vay được 5,8 tỷ đồng; tháng 9-2002 vay được 3,4 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy các tài liệu như hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê xe và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nguyễn Thành Nam cung cấp trong hồ sơ vay của các hợp đồng tín dụng nêu trên để lừa đảo, chiếm đoạt được 13,2 tỷ đồng của Ngân hàng Công thương chi nhánh 5 đều là... đồ vàng mã; những lô đất mà Nam dẫn cán bộ ngân hàng đi “thẩm định” toàn là đất của thiên hạ! 

Trong khi “nhánh” Nguyễn Thành Nam đang thu bộn bạc như vậy, Lê Văn Út lại  mở một “chiến dịch” khác với cái mác công ty khác để tấn công vào Ngân hàng Công thương chi nhánh 5. 

Đầu tháng 8-2002, Bùi Hữu Phong và Lê Văn Út dẫn một người đàn ông đến gặp Nguyễn Quang Bảo, giới thiệu tên là Trịnh Ngọc Lam, giám đốc Công ty Đại Phát ở đường Lê Duẩn (quận 1) là bạn bè thân thiết của Phong, là “sếp” của Út chuyên kinh doanh vận tải san lấp mặt bằng có nhu cầu vay thêm vốn để kinh doanh. 

Được Nguyễn Quang Bảo hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn, tháng 8-2002, “giám đốc Trịnh Ngọc Lam” ký giấy đề nghị vay 6,5 tỷ đồng để mua 20 xe ben trị giá trên 10 tỷ đồng của Công ty cổ phần Việt Thịnh ở đường Ba Vân, phường 13, quận Tân Bình (một trong 7 công ty mà chính Lê Văn Út đã đứng ra thành lập hoặc sang nhượng, điều hành như nêu trên) do Nguyễn Trung Hiếu làm giám đốc. Kèm theo đó là hợp đồng trị giá 200 tỷ đồng của Công ty Đại Phát ký nhận thi công san lấp mặt bằng công trình nhà máy tại khu công nghiệp Phú Mỹ với Công ty đá Phước Hòa ở quốc lộ 51, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Thảo Điền, quận 2. Hồ sơ được chấp thuận, 6,5 tỷ đồng đã được giải ngân...  

Cũng tháng 8-2002, Trịnh Ngọc Lam còn lập hồ sơ 6,868 tỷ đồng vốn trung hạn để mua máy đào, xe lu, xe ủi, máy đóng trụ bê-tông, máy trộn bê-tông, xe ben. Kèm theo hồ sơ gồm hợp đồng Công ty Đại Phát mua 12 xe máy các loại của Công ty TNHH thương mại Tân Hưng Phát ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; hợp đồng của Công ty Đại Phát nhận thi công đào cuốc san lấp mặt bằng công trình khu công nghiệp Phú Mỹ II với Công ty TNHH xây lắp Thế Anh do Nguyễn Thế Anh làm giám đốc, trị giá 135 tỷ đồng... Tài sản thế chấp là một lô đất 2.808m² cũng ở phường Thảo Điền, quận 2. Lần này “giám đốc Trịnh” cũng được Ngân hàng Công thương chi nhánh 5 đồng ý cho vay đủ số theo đề nghị. 

Kết quả xác minh và giám định cho thấy các hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Đại Phát, Trịnh Ngọc Lam và các giấy xác nhận tình trạng nhà do Công ty Đại Phát cung cấp trong hồ sơ xin vay vốn của Ngân hàng Công thương chi nhánh 5 đều là giả, Công ty Đại Phát, Công ty Tân Hưng Phát đều là công ty “ma”, Trịnh Ngọc Lam là tên giả. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền hơn 26 tỷ đồng lừa đảo của Ngân hàng Công thương chi nhánh 5 do Trịnh Ngọc Lam, Nguyễn Thành Nam đứng tên vay thực chất là do Lê Văn Út chủ mưu chiếm đoạt... 

Lê Văn Út từng bị bắt tạm giam trong một vụ án khác nhưng y xin đi điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương rồi bỏ trốn ngày 15-7-2003. Ai phát hiện Lê Văn Út báo ngay cho Tổng cục Cảnh sát, văn phòng cơ quan CSĐT (ĐT: 08.8374135; 069.36116; 069.36878; 0904.018.080) hoặc gửi thư theo địa chỉ: văn phòng cơ quan CSĐT 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh hay báo cho công an nơi gần nhất để bắt giữ.