Để tạo cho mình vỏ bọc sang trọng nhằm thực hiện việc lừa đảo, Võ Thụy Ái Khanh cư ngụ trong một căn hộ hai lầu trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 12, quận Gò Vấp), dùng làm trụ sở cho Công ty TNHH Tân Trí Việt do chính Võ Thụy Ái Khanh lập ra và tự mình làm Giám đốc.
Dù chẳng hề kinh doanh gì nhưng Khanh cũng thuê kế toán, tài xế và đi lại bằng xe du lịch nên ít ai biết rằng căn nhà trên là do Khanh mua chưa trả đủ tiền và chỉ tạm trú nơi đây. Trong thời gian qua bà ta đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo với thủ đoạn giúp duyệt dự án, vay vốn đầu tư để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của những người làm ăn đang gặp khó khăn.
Tháng 4-2005, Công ty của ông Phạm Ngọc L và bà Trần Thị T ký được một hợp đồng mua bán 100.000 tấn phân ure với Malaysia, nhưng thiếu vốn nên đang bối rối thì được một người bà con giới thiệu gặp bà Giám đốc Võ Thụy Ái Khanh.
Sau khi nghe trình bày, bà Khanh đã hào hiệp hứa giúp cho Linh và Tâm vay 5 tỷ đồng, hứa sẽ chuyển khoản vào Ngân hàng Đầu tư phát triển ở số 117 Nguyễn Huệ (quận I) với điều kiện Công ty của L và T phải trả trước tiền lãi một năm cho Khanh là 350 triệu đồng và chia 30% lợi nhuận trong số 100.000 tấn phân ure cho bà Khanh.
Trước giọng điệu đầy thuyết phục và những hiểu biết về giới ngân hàng của bà Khanh, L và T đã tin tưởng giao số tiền 350 triệu cho bà ta vào buổi chiều 26-6-2005 tại nơi cư ngụ cua Khanh đổi lấy tờ biên nhận và lời hứa sẽ chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của họ ngay sáng hôm sau.
Cái "ngày hôm sau" đã kéo dài một tháng với đủ thứ lý do được bà Khanh viện dẫn ra.
Mỏi mệt vì những chuyện vẽ vời ngày càng bốc mùi lừa đảo, L và T quyết định đòi lại số tiền 350 triệu nhưng Võ Thụy Ái Khanh cùng gia đình đã rời khỏi căn hộ trên và dặn người giúp việc báo lại là đã đi Singapore chưa biết lúc nào về.
Một nạn nhân khác của bà "giám đốc lừa" là ông Châu Minh Đ, Giám đốc Công ty T.H ở huyện Thiên An, tỉnh Bình Dương cũng vì cần vốn để xây dựng nhà máy ươm tơ, se sợi đưa vào dự án đầu tư đã được phê duyệt nên khi nghe bà Khanh hứa vay giúp với lãi suất ưu đãi và trả chậm chỉ trong 15 ngày nên đã đồng ý đưa cho bà Khanh 630 triệu để làm chi phí "lót đường". Thế nhưng, 6 tháng trôi qua, ông Đ chỉ nhận được những lời hứa hẹn và sau cùng bà Khanh đã biến mất cùng số tiền 630 triệu.
Thủ đoạn lừa đảo của Võ Thụy Ái Khanh càng lúc càng quỷ quyệt và có tổ chức hơn với sự xuất hiện của nhiều trợ thủ. Trong vụ giải ngân cho hợp đồng vay vốn do bà Phan Thị H, ngụ ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Võ Thụy Ái Khanh đã mạo danh là Phó Giám đốc Essen Band qua sự giới thiệu của ông Đạt (Phó Giám đốc Công ty Vạn Hạnh).
Bà Khanh, ông Đạt, ông Lợi đã thế chấp cho bà H một sổ tín dụng ngân hàng ACB (số AA002150) ghi số tiền hai tỷ một trăm nghìn đồng để mượn của bà H 700 triệu làm thủ tục giải ngân rồi bỏ đi mất. Tìm không được con nợ nhưng bà H nghĩ rằng còn quyển sổ tín dụng nên mang đến ngân hàng ACB để xin rút tiền thì mới té ngửa khi biết được quyền sổ này chỉ có mệnh giá 100.000 đồng!!?
Ngoài việc tự xưng là Phó Giám đốc Essen Band, Võ Thụy Ái Khanh còn "nổ" là đang làm ăn quan hệ với nhiều tập đoàn tài chính ở Mỹ, Australia, Canada... và lừa của ông Đinh Quý D, ở phường 25, quận Bình Thạnh 200 triệu hứa "chạy" giúp ông D xin duyệt dự án xây khu nhà 6HA ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức rồi "biến" luôn.
Sau khi các nạn nhân gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tiến hành xác minh và được biết Võ Thụy Ái Khanh còn thực hiện việc lừa đảo ra tận Hà Nội.
Ông cụ Phan N (65 tuổi) đã nghỉ hưu qua giới thiệu của một người bạn đang là giám đốc Công ty TNHH VA ở quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) đã tiếp xúc với Giám đốc Võ Thụy Ái Khanh và một người tên Phạm Ngọc Châu được Khanh giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Khang.
Sau vài lần thăm viếng, Khanh và Châu nói với ông Phan N là họ vừa ký được một hợp đồng mua phế liệu với Bộ Quốc phòng trị giá gần 100 tỷ cần phải có 300 triệu đặt cọc ngay nên nhờ ông Phan N vay giúp, hứa trả sau một tuần lễ.
Đến hẹn ông Phan N tìm tới khách sạn thì cả hai đã trả phòng bay về TP Hồ Chí Minh. Suốt một năm sau đó ông cụ 65 tuổi khăn gói vào TP Hồ Chí Minh đi tìm kẻ lừa đảo để đòi lại số tiền này nhưng chúng đã biệt tăm. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Võ Thụy Ái Khanh.
Qua các vụ việc trên cho thấy hiện các đối tượng lừa đảo ngày càng ranh ma và cấu kết nhau thành băng nhóm gây án có tổ chức, có kịch bản hẳn hoi. Cảnh giác và thận trọng với lớp vỏ hào nhoáng và những chức danh tự phong kêu như pháo nổ sẽ là điều không thừa trong các mối quan hệ tài chính, điều này sẽ giúp nhiều người khỏi trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo.
