Nhóm đối tượng này gồm: Bùi Vương Quân, 41 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột; Nguyễn Cảnh Hoàng, 24 tuổi; Trần Hoàng Danh, 22 tuổi; Lê Huỳnh Đức, 23 tuổi; Phan Chí Thành, 31 tuổi cùng trú tại huyện Cư Kuin; Hoàng Thế Tiến, 19 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk và Bùi Hoài Nam, 26 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, nhóm đối tượng này bắt đầu hoạt động “tín dụng đen” từ tháng 1-2021. Hằng ngày, các đối tượng in hàng loạt tờ rơi quảng cáo với nội dung: “Cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày” rồi đi rải trên các tuyến đường. Sau khi người dân cần vay tiền, liên hệ đến số điện thoại in trên tờ rơi quảng cáo thì các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh tài sản. Thấy người vay có đủ điều kiện để trả nợ thì các đối tượng sẽ cho vay…
Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, bảy đối tượng nêu trên đã cho hơn 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền hơn ba tỷ đồng, với lãi suất cắt cổ từ 243,3% đến 1.095%/năm, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.
