Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện một tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng in-tơ-nét, do Nguyễn Văn Ðiền, sinh năm 1979, ở xóm 4, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (Hà Nội) cầm đầu. Cục C45 tiến hành xác minh làm rõ, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn và phức tạp, có nhiều đối tượng tham gia.
Ðối tượng Nguyễn Văn Ðiền sử dụng điện thoại để liên lạc với các con bạc sau đó vào mạng cá độ bóng đá. Theo tài liệu trinh sát, hiện nay Ðiền cung cấp chín đầu mạng cá độ bóng đá cho các con bạc (chín đầu mạng này được giao cho Ngô Văn Dũng trực tiếp quản lý); lượng tiền cá độ bóng đá qua tài khoản của Ðiền lên tới hàng tỷ đồng. Phương thức thanh toán tiền thua - thắng do các hoạt động cá độ bóng đá cũng không theo quy luật, có thể do con bạc đến tận nhà thanh toán, cũng có thể điện thoại hẹn địa điểm thanh toán là các quán nước quanh khu vực nhà Ðiền.
Các trinh sát làm rõ, số đối tượng tham gia cá độ bóng đá với Ðiền qua tài liệu được xác định có Ngô Văn Dũng, SN 1960, ở xóm 4, thôn Phú Ðô (Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội). Dũng là anh rể Ðiền, có đầu mạng mang tên chủ thuê bao là Ngô Thị Hoa. Ðối tượng Dũng ngoài việc cá độ bóng đá trực tiếp qua mạng còn là người điều hành đường dây cá độ, quản lý chín đầu mạng cá độ của Ðiền cung cấp; thông qua các đầu mạng này Ðiền và Dũng cùng các con bạc khác tham gia cá độ bóng đá với lượng tiền lớn và thường xuyên cá độ.
Dũng dùng máy tính xách tay nối mạng wifi để trực tiếp cá độ. Ngoài ra Dũng đứng ra điều hành các đối tượng trong đầu mạng muốn cá độ bóng đá với Ðiền đều phải nộp tiền mặt cho Dũng. Sau đó, Dũng điện thoại cho Ðiền nạp số lượng tiền tương ứng (quy ra USD) vào tài khoản của Ðiền rồi chuyển sang tài khoản cho đối tượng, để thực hiện việc cá độ trực tiếp qua mạng. Chín tài khoản dùng để thanh toán tiền cá độ mà Ðiền cho Dũng quản lý được chúng quy ước từ máy 1 đến máy 9 (M1, M2... M9). Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Ðức (tức Ðức ấm), ở số 23, Vườn Cam (Phú Ðô, Mễ Trì, Từ Liêm) dùng bốn máy: M3, M4, M5, M6. Các đầu máy còn lại Ðiền, Dũng cung cấp cho bốn đối tượng khác đều ở thôn Phú Ðô. Ngoài ra, Dũng còn nhận cá độ lẻ trực tiếp của các con bạc. Mỗi trận bóng đá lượng tiền cá độ của Ðức lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, tên Trần Ngọc Lộc, SN 1970, ở xóm 3 (Phú Ðô, Mễ Trì, Từ Liêm) cũng dùng máy tính xách tay để thực hiện cá độ bóng đá. Tên Trần Ngọc Nhàn, SN 1964, ở xóm 2 (Phú Ðô, Mễ Trì) cũng lấy tài khoản của Ðiền để cá độ bóng đá với lượng tiền lên tới vài chục triệu đồng mỗi đêm. Tên Nguyễn Văn Tiến, SN 1973, ở xóm 2, xã Phú Ðô là đối tượng thường xuyên liên lạc cá độ bóng đá với Ðiền.
Ðược biết, cả ba đối tượng trên đều dùng máy tính nối mạng để chơi cá độ bóng đá với Ðiền, các đầu máy còn lại của hệ thống cá độ được Ðiền giao cho Dũng quản lý.
13 giờ ngày 10-5-2011, Cục C45 phối hợp Phòng PC45 Công an TP Hà Nội bắt quả tang bốn đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức tá lả tại nhà ông Ngô Văn Hải, xóm 4, thôn Phú Ðô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Bốn đối tượng gồm: Ngô Văn Dũng, Trần Minh Trường, SN 1962, ở Phú Ðô, Mễ Trì; Trần Ngọc Tại, SN 1961 và Nguyễn Tiến Tám, SN 1975, đều ở Phú Ðô, Mễ Trì. Công an thu giữ tang vật, gồm: một bộ bài tú lơ khơ 52 cây, gần tám triệu đồng, bốn điện thoại di động. Tiến hành khám xét nơi ở của Ngô Văn Dũng, công an thu giữ một modem kết nối in-tơ-nét; một máy tính xách tay; tám giấy biên nhận vay tiền; một hợp đồng chuyển nhượng nhà đất và một số giấy đăng ký xe mô-tô, ô-tô; 720 triệu đồng; 7.600 USD. Cùng thời điểm trên, tổ công tác thực hiện lệnh bắt khám xét đối với Nguyễn Văn Ðức (Ðức ấm); ở số nhà 23, Vườn Cam (Phú Ðô) thu giữ: 21 miếng giấy và ba quyển sổ có ghi chữ và số liên quan việc cá độ bóng đá, một máy vi tính dùng để cá độ bóng đá.
Thực hiện lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Ðiền và triệu tập Ðiền về cơ quan điều tra, công an thu giữ tại nhà Ðiền một máy vi tính dùng để cá độ bóng đá, hai điện thoại di động; 964 triệu đồng, 13.300 USD.
Hiện các điều tra viên Cục C45 đang tích cực đấu tranh và làm rõ đường dây đánh bạc qua in-tơ-nét, lập hồ sơ truy tố.
