Theo cơ quan Công an, khoảng tháng 2 năm nay, Kiên được một số đối tượng quen biết qua Facebook đưa sang Campuchia làm việc tại một tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao núp bóng “Công ty” với mức lương 700 USD/tháng.
Tại đây, Kiên được tập huấn thủ đoạn, các kịch bản để lừa các bị hại. Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi đối tượng trong nhóm có nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng thực hiện hành vi lừa các bị hại. Kiên được giao lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, Line... ảo, lấy thông tin, ảnh mạo danh người khác để kết bạn, làm quen với người Việt Nam, sử dụng phần mềm Google dịch để giao tiếp với người nước ngoài.
Khi đã tạo được sự tin tưởng, Kiên cùng các thành viên trong nhóm dụ dỗ bị hại nạp tiền đầu tư trên trang web/ứng dụng (app) lừa đảo trên điện thoại như: Cộng tác viên làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng Shoppee/Lazada/Tiki, Like video Tiktok; Sàn chứng khoán giả… và tiếp tục đưa ra nhiều lý do nhằm câu kéo bị hại nạp tiền nhiều lần để chiếm đoạt. Mỗi phi vụ lừa đảo thành công, Kiên được chia 1-3% số tiền chiếm đoạt được.
Kiên rủ Lê Phú Giáp sang Campuchia làm cùng, nhưng Giáp không đi được và giới thiệu anh H.Q.T, sinh năm 1987, ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân với Kiên. Các đối tượng đã đặt vé máy bay, đón, đưa anh H.Q.T đến khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang, rồi xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Sau mấy ngày thử việc, anh H.Q.T không đảm đương được công việc, đành phải nộp 2.000USD cho “Công ty” để được cho về nước.
