Theo điều tra, đối tượng Đồng Minh Duy là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh. Từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Đồng Minh Duy sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh đã mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu (loại hình E31).
Cụ thể, tháng 3/2022, Đồng Minh Duy nhập khẩu 568.520kg hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 17,5 tỷ đồng. Sau khi nhận hàng, Duy đem bán 300.000kg hạt điều thô cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000 đồng/kg thu về số tiền 10 tỷ đồng.
 |
Khám xét nơi làm việc của đối tượng Đồng Minh Duy. |
Theo quy định, việc nhập khẩu theo loại hình E31 chỉ là để sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức.
Đồng bộ giải pháp trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Tuy nhiên, Đồng Minh Duy sau khi nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô đã không tiến hành hoạt động sản xuất để xuất khẩu sản phẩm theo quy định của pháp luật mà tự ý chuyển tiêu thụ trong nước, không thực hiện các thủ tục khai báo hải quan.
Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
