Ngày 21/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật Vy (sinh năm 2001, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là người cầm đầu đường dây “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình.
Thông tin ban đầu, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội facebook và zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày.
Đối tượng Vy đã sử dụng phần mềm “MACESH” quản lý hồ sơ vay trên điện thoại cá nhân của mình để quản lý danh sách người vay tiền, cùng với số tiền góp hằng ngày của từng người vay tiền, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.
Với hình thức này, Vy và các đối tượng trong nhóm đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm (gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hằng ngày, Vy phân công cho đối tượng Trần Quang Trí (sinh năm 1998; trú tại phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe dọa.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.
