Ngày 18/11, nhà sáng lập công ty kinh doanh dầu mỏ Singapore Hin Leong - từng là biểu tượng của ngành dầu khí nước này, Lim Oon Kuin đã bị kết án 17 năm 6 tháng tù giam vì tội lừa đảo ngân hàng HSBC với số tiền hàng triệu USD, cũng như tiếp tay cho hành vi giả mạo giấy tờ.
Đối tượng Lim Oon Kuin, còn được biết đến với tên gọi O.K. Lim, 82 tuổi, phải đối mặt với tổng cộng 130 cáo buộc hình sự liên quan đến hàng trăm triệu USD, nhưng chỉ bị truy tố và kết án 3 tội danh, trong đó có 2 tội lừa đảo ngân hàng HSBC và 1 tội xúi giục nhân viên làm giả tài liệu vào tháng 5.
Meta bị phạt 36 triệu USD tại Brazil vì quảng cáo lừa đảo
Các công tố viên cho biết đối tượng đã lừa ngân hàng HSBC giải ngân gần 112 triệu USD hồi tháng 3/2020 để thanh toán 2 hợp đồng dầu mỏ Hin Leong đã ký với công ty China Aviation Oil (Singapore) và Unipec Singapore.
Theo các công tố viên, các giao dịch này là hoàn toàn bịa đặt theo chỉ đạo của Lim Oon Kuin. Cả 2 công ty đã thông báo với HSBC về việc không có thỏa thuận nào như vậy.
Khi hầu tòa, Lim Oon Kuin phải ngồi trên xe lăn do tuổi cao, song các công tố viên cho biết không nên cân nhắc đến tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe của bị cáo do mức độ nghiêm trọng của các hành vi phạm tội.
Hin Leong rơi vào khủng hoảng vào năm 2020 khi đại dịch Covid-19 tác động lớn đến thị trường dầu mỏ.
Tháng 3/2021, Tòa án Tối cao Singapore đã chấp thuận đơn xin giải thể Hin Leong, sau khi công ty này không tái cấu trúc được khoản nợ khoảng 4 tỷ USD trong bối cảnh giá dầu lao dốc trong thời kỳ đại dịch.
Tháng trước, Lim Oon Kuin và các con đã đồng ý trả 3,5 tỷ USD cho bên thanh lý công ty, song cho biết sẽ nộp đơn xin phá sản.
