Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2011, Lê Thị Cúc (sinh năm 1969, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn xã Duy Phước tham gia góp vốn dưới hình thức biêu hụi.
Đến năm 2021, do thiếu nợ, bà Cúc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người tham gia biêu hụi; lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của người dân, đối tượng này đưa ra thông tin không có thật về dây biêu, không công khai danh sách người tham gia trong một dây biêu, không tổ chức họp biêu, đấu biêu.
Đến kỳ hạn, bà Cúc thu tiền biêu và đưa lại số tiền dao động từ 100.000-120.000 đồng/1.000.000 đồng (tương đương mức lãi suất 10-12%) cho những người tham gia biêu và nói đó là tiền lãi. Việc thu tiền biêu không có giấy tờ ký nhận.
Trong thời gian tham gia biêu, khi có thành viên nào muốn được nhận biêu trước kỳ hạn, bà Cúc luôn đưa ra nhiều lý do để họ không được nhận. Đối với những trường hợp đến kỳ hạn kết thúc dây biêu, bà Cúc hứa hẹn liên tục và không trả tiền, hoặc bà hỏi vay lại rồi trả lãi.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện tại, bà Cúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
