Bình Thuận: Bắt tạm giam một chủ hụi ở Phan Thiết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cùng với đó, Lệnh khám xét nơi ở của bị can Loan Chi cũng được thi hành. Các Quyết định tố tụng và Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 16/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã ra Quyết định Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi xảy ra một vụ vỡ hụi mà Ngô Thị Loan Chi làm chủ hụi vào cuối tháng 10/2023.

Theo Quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, nêu rõ “căn cứ kết quả điều tra vụ án, đủ căn cứ xác định, Ngô Thị Loan Chi đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối trong việc tổ chức chơi hụi ký hiệu dây D1, mở ngày 31/1/2023 để hốt hụi và chiếm đoạt với số tiền là 404.900.000 đồng”.

Dẫn giải bị can Ngô Thị Loan Chi (áo trắng hoa) về nơi cư trú để Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Thuận, Ngô Thị Loan Chi là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia. Đối tượng Loan Chi còn là chủ tiệm bao bì, gia vị trên đường Lê Văn Phấn, trong khu vực chợ Phú Thủy, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, dây hụi do Loan Chi làm chủ bị vỡ, Loan Chi không có mặt tại địa chỉ trên, đi đâu, làm gì không rõ. Rất nhiều hụi viên trong dây hụi của Loan Chi đã tìm đến cửa hàng của Chi để gây sức ép đòi lại tiền. Nhiều người có hành vi dán băng-rôn, viết sơn lên cửa, cùng các đồ vật đặt trước cửa hàng của Loan Chi gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Để bảo đảm an ninh trật tự, công an phường đã có mặt, vận động đám đông giải tán và đến công an phường làm đơn trình báo. Công an phường Phú Thủy đã tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 46 người với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết thực hiện Lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Loan Chi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ đơn tố của người dân, Công an thành phố Phan Thiết đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an thành phố Phan Thiết cho biết, số tiền giao dịch trong dây hụi này của Loan Chi có thể lên tới hơn 100 tỷ đồng. Sau khi đã có đủ căn cứ, các cơ quan tố tụng thành phố Phan Thiết đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết tiến hành khám xét nơi ở của bị can Ngô Thị Loan Chi tại khu phố 7, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Liên quan đến việc chơi hụi, chỉ trong khoảng giữa tháng 10/2023, trên địa bàn thành phố Phan Thiết cũng đã xảy ra hai vụ vỡ hụi liên tiếp với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Các chủ hụi hiện đều không có mặt tại địa phương.

Cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến hụi. Quá trình điều tra, xác minh, chứng minh tội phạm gặp rất nhiều khó khăn do thực tế việc tổ chức hụi đều được những người tham gia tự thỏa thuận với nhau về hình thức lập dây hụi, biện pháp chơi hụi, cách thức hốt hụi và giao nhận tiền hụi...