Phạt 1,2 tỷ đồng vì vi phạm “xuất khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ”

Trước đó, vào tháng 11-2011, Đội Kiểm soát của Cục Hải quan Đồng Nai bắt quả tang công nhân của Công ty TNHH Công nghiệp SPC Tianhua Việt Nam đang thay thế nhãn mác với số lượng lớn hàng mua trong nước có tên hàng Trichloroisocyanuric acid, có xuất xứ từ Trung Quốc và thay nhãn mác trên bằng nhãn mác có Lasting Chlorinating Granular 89% Min (TCCA MULTI-GRANULAR) xuất xứ từ Việt Nam để xuất sang Mỹ.

Tiếp tục điều tra mở rộng và thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở công ty, Đoàn kiểm tra Cục Hải quan Đồng Nai phát hiện từ năm 2006 đến năm 2011 Công ty TNHH Công nghiệp SPC Tianhua Việt Nam đã có hành vi xuất khẩu mặt hàng Trichloroisocyanuric acid sang Mỹ giả mạo xuất xứ Việt Nam tại 98 tờ khai xuất khẩu bằng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian tại Việt Nam để nhập khẩu ủy thác mặt hàng trên từ Trung Quốc. Sau đó không qua công đoạn sản xuất, chế biến mà chỉ thực hiện hành vi thay nhãn mác, xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) để có xuất xứ từ Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Ngoài ra, Công ty TNHH Công nghiệp SPC Tianhua Việt Nam còn sử dụng các hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa thực tế để hợp thức hóa một số nguyên liệu đầu vào (mặt hàng phèn Boric acid). Đồng thời, Cục Hải quan Đồng Nai đã chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế về việc Công ty TNHH Công nghiệp SPC Tianhua Việt Nam sử dụng các hóa đơn không hợp lệ để điều tra, xử lý.