Bước đầu, lực lượng công an đã bắt giữ: Ngô Thị Mai cùng Hoàng Văn Việt, 28 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Trang, 27 tuổi, trú tại 49/1586 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý (quận Hồ Bàng); Nguyễn Thị Phương, 25 tuổi, trú tại 11/138 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân).
Bước đầu, công an đã xác định Ngô Thị Mai sử dụng trụ sở Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN, tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm Giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Mai sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ.
Mai đã thành lập và mua chức danh của bảy công ty “ma” gồm: Công ty TNHH vận tải Xuân Phú; TNHH thương mại Hùng Thắng; TNHH Đại Dũng; Sản xuất thương mại và dịch vụ ANC; TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình và TNHH Xuân Hồng để tổ chức mua bán hoá đơn GTGT.
Tiến hành khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa (huyện An Dương) và nơi ở tại khu đô thị Long Sơn, cùng một số cơ sở khác, lực lượng chức năng đã thu giữ tám máy tính bàn, một máy tính xách tay, bốn bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của bảy công ty “ma” nêu trên.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, từ năm 2009 đến nay, Mai trực tiếp thuê các giám đốc “ma” và xuất bán hơn 2.000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến hơn 1.000 tỷ đồng để thu lợi bất chính.
