Theo đó, 6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Thế Tài (43 tuổi); Nguyễn Thị Diễn (39 tuổi); Phan Quang Tiền (40 tuổi); Bùi Minh Bảo Bảo (44 tuổi); Nguyễn Thanh Tiến (40 tuổi) và Trần Văn Thưởng (43 tuổi), tất cả cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.
Theo điều tra ban đầu, Tài và Chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua trang web www.bong88.com, với cấp độ tổng đại lý, hạn mức 250.000 điểm đánh bạc. Tỷ lệ quy đổi với đại lý cấp trên là 6.500 đồng, đại lý cấp dưới từ 20 nghìn đến 30 nghìn đồng/điểm đánh bạc.
Ngoài số tiền hưởng lợi thông qua việc mua, bán điểm đánh bạc giữa đầu trên và đầu dưới, các đối tượng này còn hưởng lợi tiền hoa hồng 0,25%/trên tổng số tiền đánh bạc.
Sau khi móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, Tài và Chi đã nhờ Tiền để chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ đại lý. Tính từ ngày 28/8 đến 8/12, các đối tượng Bảo, Tiến, Thưởng đã sử dụng 11 tài khoản đại lý để phân thành 57 tài khoản member cho các con bạc tham gia đặt cược.
Tài quy ước với các con bạc số điểm tương ướng với số tiền từ 12 nghìn đồng đến 50 nghìn đồng. Kết quả thắng, thua sau mỗi tuần vào ngày thứ hai sẽ được Tài thanh toán với các con bạc.
Quá trình khám xét khẩn cấp 6 địa điểm liên quan, lực lượng công an thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, thông qua việc kết nối mạng internet, Tài là người đứng ra tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia cá cược. Để hoạt động, Tài liên hệ với đối tượng Hoàng (chưa rõ lai lịch) để lấy các tài khoản tổng trên trang web www.bong88.com.
Tính từ tháng 8/2022 đến ngày bị bắt, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3,7 triệu điểm, tương đương với hơn 183 tỷ đồng để tham gia cá cược trên trang web www.bong88.com.
Cơ quan công an cũng xác định, ngoài việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá nêu trên, Tài còn cùng một số đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng và chơi số đề. Trong đó, Chi trực tiếp quản lý sổ sách thu chi tiền thắng, thua của các con bạc hằng ngày.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
