Ông "giám đốc ma" và chiêu lừa chiếm đoạt 27 tỷ đồng

Tạo dựng hồ sơ dự án bán nhà dỏm để chiếm đoạt tài sản

Tháng 3-2002, Nguyễn Cao Thái đứng ra thành lập Công ty thương mại cổ phần xây dựng (TMCPXD) và giữ cương vị chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Để có bộ máy giúp việc, Nguyễn Cao Thái tuyển dụng 11 nhân viên. Công ty có địa điểm tại 51 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000852 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần thương mại và phát triển xây dựng thì công ty có ba cổ đông với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.

Trên thực tế, Công ty TMCPXD không hề có số vốn kể trên. Việc khai khống vốn điều lệ chỉ là thủ đoạn gian dối, khuếch trương tiềm lực kinh tế tài chính. Từ khi thành lập, công ty không hề hoạt động kinh doanh mà chủ yếu đi móc nối với một số hợp tác xã trên địa bàn thành phố có đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê để mua bán, chuyển nhượng trái phép quyền sử dụng đất, rồi tự nhận là chủ đầu tư có dự án xây dựng nhà ở để bán nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 10-2002, Nguyễn Cao Thái đã giao dịch với Nguyễn Đình Thành, chủ nhiệm HTX công nghiệp 8-3 về việc chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất của HTX 8-3 do Nhà nước cho thuê tại số 58 phố Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội. Khu đất này có diện tích 1.573m², được Nhà nước cho thuê 20 năm và UBND thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích xây dựng cơ sở sản xuất.

Khu đất chưa được cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội cho phép chuyển nhượng chuyển đổi mục đích sử dụng, xác nhận quyền sử dụng đất. Công ty TMCPXD cũng chưa hề có dự án xây dựng nhà ở trình UBND thành phố Hà Nội cho phép thực hiện, chưa cơ hồ sơ và văn bản chấp thuận về quy hoạch, kiến trúc, chưa có hồ sơ xin phép xây dựng và giấy phép xây dựng nhà ở. Mặc dù vậy, cuối tháng 10-2002, Nguyễn Cao Thái tiến hành chia khu đất này thành nhiều lô với diện tích từ 43,5m² đến 64m² để bán.

Kết quả điều tra xác minh cho thấy: Công ty CPTMXD đã bán nhà ở cho 17 khách hàng với giá từ 34,5 triệu đồng đến 36 triệu đồng/m² . Để khách hàng tin tưởng dự án xây dựng nhà là có thật, trên tất cả các hợp đồng mua bán nhà ở của công ty với khách hàng đều nêu: "Căn cứ vào việc thực hiện dự án xây dựng nhà ở tại số 58 phố Kim Mã". Để làm cho khách hàng tin tưởng dự án đã được phê duyệt cho phép triển khai thực hiện, để từ đó dễ bề chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua các hợp đồng mua bán nhà, Nguyễn Cao Thái còn bày trò ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn và xây dựng nhà Hà Nội về việc khoan khảo sát địa chất khu nhà ở tại 58 phố Kim Mã vào ngày 9-12-2002.

Ngoài ra ngày 4-3-2003, Nguyễn Cao Thái tiếp tục tìm cách "lòe thiên hạ" bằng việc ký các hợp đồng kinh tế với năm công ty xây dựng Hà Nội về việc thi công xây lắp phần thô nhà lô A tại số 58 Kim Mã. Theo hợp đồng, Công ty xây dựng Hà Nội phải bắt đầu thi công từ ngày 15-3-2003 và hoàn thành sau đó 5 tháng. Tuy nhiên, đơn vị được giao thi công mặc dù đã chuyển máy ép cọc đến địa điểm 58 Kim Mã nhưng không thể thực hiện việc ép cọc vì chưa có mặt bằng thi công...

Những việc làm kể trên của Nguyễn Đình Thành chỉ nhằm mục đích làm cho khách hàng mua nhà của Công ty CPTMXD khi đến khu đất này xem xét việc triển khai xây dựng nhà ở của Công ty CPTMXD rất tin tưởng vào dự án nhà ở và họ mua nhà ở địa điểm này là có thật. Với thủ đoạn trên, Công ty CPTMXD đã thu và chiếm đoạt của 17 khách hàng gần 20 tỷ đồng.

Chiêu thức cũ lặp lại

Cũng với chiêu thức cũ, Nguyễn Cao Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tạo dựng hồ sơ dự án bán nhà trên khu đất của HTX công nghiệp Đoàn Kết ở số 30 phố Tân Mai - Hà Nội và trên khu đất của HTX nông nghiệp An Phú - phố Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Ngày 28-11 -2002, HTX Đoàn Kết do ông Nguyễn Văn Phương làm chủ nhiệm đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 237 cổ phần của 12 xã viên và toàn bộ 1.608m² đất cho Công ty CPTMXD với giá trị 9.648.000.000 đồng. Nguyễn Cao Thái chỉ đạo nhân viên chia khu đất của HTX Đoàn Kết làm 22 lô với các diện tích khác nhau. Để khách hàng tin tưởng dự án là có thật, Nguyễn Cao Thái lại tiếp tục giở chiêu thức cũ: trên các hợp đồng mua bán nhà giữa công ty với khách hàng đều ghi: "Căn cứ vào việc thực hiện dự án xây dựng nhà ở tại 30 Tân Mai - Hà Nội".

Ngoài ra, Nguyễn Cao Thái còn ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hà Nội khoan khảo sát địa chất. Công ty này đã thực hiện ba hố khoan, thí nghiệm 30 mẫu đất nguyên chất và lập năm bộ tài liệu địa chất. Do vậy từ tháng 6-2003 đến tháng 8-2003, thông qua người quen giới thiệu đã có sáu khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền mua nhà. Tổng số tiền mà Công ty CPTMXD thu được qua việc bán nhà cho sáu khách hàng là 4.286.718.400 đồng.

Ngày 18-3-2002, Công ty CPTMXD có Công văn số 06/CĐJS- 02 gửi UBND phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội đề nghị xem xét, thỏa thuận để công ty được làm chủ đầu tư và lập dự án nghiên cứu khả thi sử dụng khu đất canh tác của HTX nông nghiệp An Phú để xây dựng khu nhà ở cao tầng, siêu thị.

Ngày 14-6- 2002, UBND phường Nghĩa Đô có công văn số 51/CN-UB gửi UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy và Công ty CPTMXD về việc nhất trí chấp thuận để công ty triển khai lập dự án xin sử dụng đất HTX An Phú. Tiếp đó, ngày 25-9-2002 Công ty CPTMXD ký hợp đồng với Công ty địa chính Hà Nội về việc đo đạc lập bản đồ hiện trạng 1:500 khu đất của HTX An Phú. Công ty địa chính Hà Nội đã bàn giao năm bản đồ hiện trạng của khu đất này cho Công ty CPTMXD. Ngoài việc nêu trên, Công ty CPTMXD chưa hề có bất cứ một thủ tục gì trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của thành phố Hà Nội để được phép lập dự án sử dụng, chưa được UBND thành phố Hà Nội giao đất. Từ tháng 8-2002, Nguyễn Cao Thái ký hợp đồng bán nhà cho năm khách hàng với giá từ 18 đến 40 triệu đồng/m². Tổng số tiền thu được của năm khách hàng là 2.549.000.000 đồng.

Với chiêu thức lừa ngoạn mục của mình, tổng cộng số tiền Nguyễn Cao Thái thu được của khách hàng mua nhà tại ba dự án trên là: 27.643.086.100 đồng. Hành vi nêu trên của Nguyễn Cao Thái và Nguyễn Đình Thành bị coi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 139 khoản 4 tiết a Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cho biết: Nguyễn Cao Thái từng có hai tiền án về tội đánh bạc. Ngày 27-3-1970, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử phạt Nguyễn Cao Thái 6 tháng án treo về tội đánh bạc. Ngày 12-5-1972, Nguyễn Cao Thái lại tiếp tục bị xử 12 tháng án treo vẫn tội đánh bạc.

Nguyễn Đình Thành ngoài tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn phạm tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Tội danh và hình phạt được áp dụng theo Điều 173 khoản 2 tiết c Bộ luật Hình sự.