Những sai phạm của các đối tượng tiếp tay Công ty Thiên Lợi Hòa buôn lậu và trốn thuế

Như báo Nhân Dân đã đưa tin, mở rộng điều tra vụ án Công ty Thiên Lợi Hòa (Lào Cai) buôn lậu hàng nghìn tấn lá thuốc lá và trốn thuế, cơ quan điều tra đã phát hiện, làm rõ hành vi sai phạm của một số đối tượng liên quan.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, từ năm 2004 đến 2006, đã có 18 doanh nghiệp nhập khẩu hơn 38 nghìn tấn lá thuốc lá qua địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, Công ty Thiên Lợi Hòa nhập khẩu gần 6,6 nghìn tấn; Công ty Thành Sơn nhập khẩu gần 7,5 nghìn tấn và Công ty Kim Liên nhập khẩu gần 11,3 nghìn tấn lá thuốc lá.

Từ năm 2004, do phía Trung Quốc hạn chế xuất khẩu lá thuốc lá, còn Việt Nam quản lý nhập khẩu mặt hàng này bằng chế độ phân bổ hạn ngạch, cho nên Nguyễn Ngọc Liên, Giám đốc Công ty Thiên Lợi Hòa và Nguyễn Huy Tần, Giám đốc Công ty Thành Sơn cùng bàn với Cao Bá Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Kim Liên (Hà Nội) thống nhất mua thuốc lá trôi nổi, làm giấy tờ giả để nhập khẩu đem về tiêu thụ trong nước.

Liên và Tần đã mua lá thuốc lá của một số tư thương ở Trung Quốc rồi vận chuyển qua sông vào ban đêm, khắc giả con dấu mang tên Công ty TNHH thương mại Hải Viên (Trung Quốc), làm các tài liệu giả của công ty này như hợp đồng gia công, hóa đơn thương mại, hợp đồng ngoại thương, chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhằm hợp thức hóa nguồn hàng; vận chuyển đến công ty Hòa Việt - Ðồng Nai để gia công; Hậu được phân công chịu trách nhiệm tìm khách hàng trong nước tiêu thụ.

Ðể được nhập hàng và làm thủ tục hải quan, Liên khai phải "chạy" ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và một số cán bộ liên quan để có được các giấy phép nhập khẩu lá thuốc lá qua "lối mở" (không phải qua cửa khẩu chính thức), mỗi lần có giấy phép trực tiếp đưa cho ông Kim 5 triệu đồng.

Ðể có được hai giấy phép nhập khẩu lá thuốc lá qua lối mở, Cao Bá Hậu khai cũng phải tìm cách "bồi dưỡng" cho ông Kim 40 triệu đồng. Ngoài ra, Liên và Tần thống nhất, mỗi lần nhập khẩu lá thuốc lá phải chi tiền "tiêu cực phí" từ 50.000 đồng đối với hàng ghi trên tờ khai hải quan là gia công, 800 nghìn đồng/tấn đối với hàng không kê khai hải quan, bồi dưỡng từ 500 nghìn đồng đến một triệu đồng mỗi lần kiểm hoá.

Qua thống kê cho thấy, từ năm 2004 đến 2006, ba công ty Thành Sơn, Thiên Lợi Hòa và Kim Liên đã nhập khẩu hơn 25 nghìn tấn lá thuốc lá vào Việt Nam. Như vậy, số tiền "tiêu cực phí" ước tính sẽ rất lớn.

Mặt khác, theo Luật Hải quan, các cán bộ hải quan không được phép cho doanh nghiệp làm thủ tục và không được cho nhập khẩu hàng hóa nói trên qua các lối mở. Nhưng ông Nguyễn Ngọc Kim đã ký 14 văn bản chỉ đạo Cục Hải quan Lào Cai và cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai cho phép một số công ty được nhập khẩu thuốc lá qua các "lối mở", trái với Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác. Những hành vi "tiếp tay" nói trên của ông Kim và một số cán bộ liên quan có dấu hiệu nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Những dấu hiệu phạm tội trên đang được cơ quan điều tra tập trung làm rõ.

Trong một diễn biến khác, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hai cán bộ Cục CSÐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) cũng đang được làm rõ. Ðược biết, mặc dù không được giao nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống buôn lậu, nhưng biết Công ty Thiên Lợi Hòa ở Lào Cai có hành vi nhập lậu lá thuốc lá; từ cuối năm 2005, Tạ Mạnh Dũng và Ðinh Văn Minh đã chủ động gặp gỡ Cao Bá Hậu để đe dọa về hành vi nhập lậu thuốc lá của Công ty Kim Liên và một số doanh nghiệp. Sợ các phi vụ buôn lậu sẽ bị phanh phui, Hậu chủ động đặt vấn đề nhờ Dũng, Minh giúp đỡ Liên và Tần và đưa 300 triệu đồng cho Dũng để được "nhắm mắt làm ngơ". Nhận tiền xong, Dũng và Minh còn yêu cầu Công ty Thiên Lợi Hòa cung cấp tài liệu về hoạt động của công ty. Sau đó,  Minh lập một "biên bản xác minh" khống để Dũng đem lên công ty Thiên Lợi Hòa đóng dấu, mục đích để Liên, Tần tưởng như đang tiến hành điều tra, xác minh thật và tiếp tục "vòi" thêm  50 triệu đồng.

Tới giữa năm 2006, khi cơ quan điều tra xác minh việc nhập khẩu thuốc lá của Công ty Thiên Lợi Hòa, Dũng đã viết đơn tố cáo nặc danh gửi đi các cấp lãnh đạo, nội dung vu cáo cán bộ C15 đã nhận hàng tỷ đồng của một số doanh nghiệp thuốc lá khác nhằm hãm hại Công ty Thiên Lợi Hòa; trực tiếp soạn thảo nhiều đơn thư tố cáo để Liên ký với nội dung gửi các các cấp lãnh đạo trong và ngoài ngành công an... và xúi Liên, Tần không làm việc với cơ quan điều tra. Trong thời gian này, Dũng nhiều lần yêu cầu Liên, Tần phải chi tiền lo lót các cửa, lần ít nhất 70 triệu đồng, nhiều nhất 700 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã xác định số tiền mà Tần, Liên, Hậu phải lo lót cho Dũng và Minh được xác định khoảng một tỷ đồng.

Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.