Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam 4 bị can gồm Nguyễn Thành Công (sinh năm 1955, nguyên là Giám đốc Quỹ), Đặng Văn Thành (sinh năm 1968, Phó Giám đốc Quỹ), Trần Thị Ngọc Hà (sinh năm 1980, Kế toán trưởng Quỹ) và Trần Thị Hà Phương (sinh năm 1995, cán bộ Quỹ). Tất cả đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.
Bước đầu xác định Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng lập khống các hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân.
Do mất khả năng thanh toán nợ, Nguyễn Thành Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước đó.
Quá trình điều tra đã chứng minh Nguyễn Thành Công chỉ đạo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên 7 người khác để chiếm đoạt số tiền 1,3 tỷ đồng.
Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên các tài liệu trong các hồ sơ vay đều của các đối tượng trên.
Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.
