Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp hai đối tượng là: Nguyễn Thị Minh Thu, 34 tuổi, ở phố Phù Đổng Thiên Vương, quận Hai Bà Trưng, là cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế quận Đống Đa và Nguyễn Thị Sáng, 54 tuổi, trú tại phố Bà Triệu.
Từ năm 2004 đến nay, Thu và Sáng đã thông đồng với nhiều đối tượng khác thành lập các “công ty ma” để được mua hóa đơn thuế GTGT rồi đem bán thu lời bất chính. Đã có sáu đối tượng tham gia đường dây này bị bắt giữ là: Nguyễn Thị Việt Loan và Hoàng Đức Cảnh, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc; Đinh Ngọc Thịnh, Trần Mạnh Hùng và Phạm Xuân Ngọc, quê ở Tân Yên (Bắc Giang) và Nguyễn Thị Kim Lan, trú tại Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Từ tháng 7-2003, Nguyễn Thị Kim Lan và Hoàng Đức Cảnh đã cùng thành lập Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đào tạo Đông Nam Á, địa chỉ giao dịch ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Chúng đã thuê hàng chục nhân viên, trả lương để họ đứng tên làm giám đốc nhiều công ty cổ phần, Công ty TNHH khác do chúng thành lập.
Lan và Cảnh đã móc nối với Nguyễn Thị Minh Thu cùng một số nhân viên ngành thuế làm hồ sơ xin mua hàng trăm quyển hóa đơn cho các công ty này. Khi đã có những công ty trên, bọn chúng mang bán lại cả công ty cùng hóa đơn và con dấu cho những khách hàng có nhu cầu.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
