Theo điều tra ban đầu, Cao Thùy Chinh tham gia môi giới, đầu tư, mua bán bất động sản, đã vay tiền của nhiều người để trả nợ và tiếp tục đặt cọc, môi giới mua bán đất nhưng càng thua lỗ.
Từ tháng 10/2021, Chinh thông tin gian dối là có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa, khả năng đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án và mua được nhiều lô đất với giá rẻ hơn thị trường để mọi người tin tưởng, đưa tiền. Chinh đã nhận tiền của nhiều người để tham gia đấu giá đất nhằm mục đích tạo hình ảnh trong lĩnh vực bất động sản nhưng thực chất là để thực hiện hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Chinh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của 17 cá nhân dưới hình thức nhận tiền đặt cọc để đấu giá quyền sử dụng đất tại nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như: Dự án khu dân cư thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa; khu dân cư thôn Tân Thọ, huyện Nông Cống; khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn-Sao Vàng, huyện Thọ Xuân; khu dân cư mới Nam Đồng Nẫn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn; khu đô thị Văn Phú-Sầm Sơn (Vlasta Sầm Sơn-Thanh Hóa) và dự án 855 Phú Sơn.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, tháng 5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Thùy Chinh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Chinh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan tư pháp áp dụng biện pháp nhân đạo nhưng quá trình điều tra Cao Thùy Chinh liên tục vi phạm nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo lãnh. Xét tính chất, mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, ngày 25/6/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra, xử lý.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ các thông tin và tính pháp lý của tài sản trước khi giao dịch đặt cọc tiền, tránh bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo. Khi phát hiện những dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần trình báo ngay và phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu chứng minh với Cơ quan Công an để có biện pháp điều tra, xử lý kịp thời.
