Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ năm 2003, Nguyễn Tuyết Lan (SN 1980) trú ở Đội 5, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội xin vào làm việc tại Công ty Liên hiệp HTX Việt Nam đóng trụ sở ở phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Lợi dụng thời điểm công ty có đợt tuyển người đi lao động xuất khẩu, tuy chỉ là nhân viên phòng hành chính nhưng Lan đã khoe với một số người là mình có mối quan hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có thể "lo" được một số suất đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc với giá từ 4.000 USD đến 8.000 USD.
Cả tin, chị Phạm Thị Thu Hà trú tại tập thể Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã nhờ Nguyễn Tuyết Lan giúp hộ cho hai người nhà đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc. Trong tháng 7-2004, chị Hà đã đưa cho Lan số tiền đặt cọc là 8.200USD và Lan hứa sau ba tháng sẽ làm thủ tục cho người nhà chị Hà đi Hàn Quốc.
Anh Hoàng Trung Đông trú ở huyện Gia Lâm (người quen của chị Hà) đã đặt vấn đề nhờ Lan giúp hộ cho ba suất đi lao động ở Hàn Quốc, được Lan vui vẻ nhận lời sau khi đã nhận số tiền đặt cọc của anh Đông là 12.0000 USD
Sau một thời gian, nhận thấy Nguyễn Tuyết Lan chỉ hứa mà không có sự hồi âm, anh Hoàng Trung Đồng đã nghi ngờ, tìm mọi cách đòi lại tiền, đến tháng 3-2006 mới lấy lại được số tiền 12.000 USD. Còn chị Hà, Lan chỉ trả được 2.700USD, số tiền còn lại thì cứ khất lần, đến nay vẫn không trả...
Nhận được đơn của chị Phạm Thị Thu Hà tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Tuyết Lan, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương tiến hành điều tra. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện Nguyễn Tuyết Lan sau khi không còn làm việc ở Công ty Liên hiệp HTX Việt Nam, đã tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt số tiền 27.800USD và 24 triệu đồng của 15 người dân ở các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuyết Lan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
